證券代碼：688690 證券簡稱：納微科技 公告編號：2023-058
(相關(guān)資料圖)
蘇州納微科技股份有限公司
關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
重要內(nèi)容提示：
? 蘇州納微科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）擬與其他5名投資方對蘇州鑫導(dǎo)電子科技有限公司（以下簡稱“鑫導(dǎo)電子”）進(jìn)行增資
? 本次增資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易
? 本次交易實施不存在重大法律障礙。
? 本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第二屆董事會第二十六次會議及第二屆監(jiān)事會第二十二次會議審議通過
，公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。本次關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。一
、關(guān)聯(lián)交易概述公司擬向參股公司蘇州鑫導(dǎo)電子科技有限公司增資并簽署相應(yīng)的增資協(xié)議
。經(jīng)公司第二屆董事會第二十六次會議批準(zhǔn)公司行使對鑫導(dǎo)電子追加投資的權(quán)利，對鑫導(dǎo)電子增加投資人民幣18,000,000元
，認(rèn)購鑫導(dǎo)電子3,950,000.00元注冊資本，增資后公司合計持有鑫導(dǎo)電子33.7342%的股權(quán)。公司董事長BIWANG JACK JIANG(江必旺)擔(dān)任鑫導(dǎo)電子的董事
，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，鑫導(dǎo)電子為公司的關(guān)聯(lián)公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。截至本次關(guān)聯(lián)交易為止 (含本次)，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或者不同關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到人民幣3,000萬元以上
，本事項無需提交股東大會審議。二、關(guān)聯(lián)人暨關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
公司董事長BIWANG JACK JIANG(江必旺)擔(dān)任鑫導(dǎo)電子的董事
，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，鑫導(dǎo)電子為公司的關(guān)聯(lián)公司. （二）關(guān)聯(lián)人情況說明公司名稱：蘇州鑫導(dǎo)電子科技有限公司
法定代表人：潘建華
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（中外合資）
成立日期：2018年11月5日
注冊資本：3950萬元人民幣
注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)金雞湖大道99號蘇州納米城西北區(qū)10幢502室 經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)：電子連接材料和產(chǎn)品
，銷售本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)；從事機(jī)械設(shè)備、零配件（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目
最近一年及一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：
單位：萬元
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
| 資產(chǎn)總額 | 1,608.69 | 2,264.80 |
| 凈資產(chǎn) | 1,104.98 | 1,627.88 |
| 主要財務(wù)指標(biāo) | 2023年1-6月 | 2022年度 |
| 營業(yè)收入 | 45.63 | 179.14 |
| 凈利潤 | -113.48 | -789.85 |
（三）標(biāo)的權(quán)屬狀況說明
存在涉及訴訟、仲裁事項或查封
三
根據(jù)公司
、蘇州工業(yè)園區(qū)元禾之星創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州天匯微球創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州龍駒創(chuàng)合創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、連云港市人才創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市阜川管理合伙企業(yè)（有限合伙）等六方（以下簡稱“投資方”）與鑫導(dǎo)電子及其部分現(xiàn)有股東擬簽署的增資協(xié)議，一致同意投資方增資55,000,000元，認(rèn)購鑫導(dǎo)電子新增的12,069,444.44元注冊資本，其中公司增資18,000,000元，認(rèn)購鑫導(dǎo)電子新增的3,950,000.00元注冊資本，本次增資后公司合計持有鑫導(dǎo)電子33.7342%的股權(quán)。本輪投資方均以貨幣形式
、按同一估值對鑫導(dǎo)電子進(jìn)行增資，本次關(guān)聯(lián)交易定價遵循市場原則，基于對鑫導(dǎo)電子的技術(shù)情況、市場前景等進(jìn)行綜合判斷后協(xié)商確定。本次交易定價遵循自愿、公平、合理的原則，公司與本次增資其他投資者認(rèn)繳價格一致，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。四、增資前后鑫導(dǎo)電子的股權(quán)變化
| 股東名稱 | 投資前股權(quán)結(jié)構(gòu) | 投資后股權(quán)結(jié)構(gòu) | ||
| 出資（元） | 出資比例（%） | 出資（元） | 出資比例（%） | |
| 蘇州納微科技股份有限公司 | 13,446,562.50 | 34.0419 | 17,396,562.50 | 33.7342 |
| LINK ONE INTERNATIONAL LIMITED | 7,125,000.00 | 18.0380 | 7,125,000.00 | 13.8163 |
| 西藏美蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 3,950,000.00 | 10.0000 | 3,950,000.00 | 7.6596 |
| 蘇州鑫納管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙） | 3,550,000.00 | 8.9873 | 3,550,000.00 | 6.8839 |
| 吳曾財 | 3,500,000.00 | 8.8608 | 3,500,000.00 | 6.7870 |
| 深圳市阜川管理合伙企業(yè)（有限合伙） | 2,765,000.00 | 7.0000 | 3,862,222.22 | 7.4894 |
| 羅輯 | 2,402,500.00 | 6.0823 | 2,402,500.00 | 4.6588 |
| 潘建華 | 1,425,000.00 | 3.6076 | 1,425,000.00 | 2.7633 |
| 蘇州龍駒東方投資管理企業(yè)（有限合伙） | 1,335,937.50 | 3.3821 | 1,335,937.50 | 2.5906 |
| 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾之星創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | — | — | 3,291,666.67 | 6.3830 |
| 蘇州天匯微球創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | — | — | 1,097,222.22 | 2.1277 |
| 蘇州龍駒創(chuàng)合創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） | — | — | 1,536,111.11 | 2.9787 |
| 連云港市人才創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） | — | — | 1,097,222.22 | 2.1277 |
| 合計 | 39,500,000.00 | 100.00 | 51,569,444.44 | 100.00 |
五
、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對上市公司的影響鑫導(dǎo)電子主要從事各向異性導(dǎo)電膠膜（簡稱“ACF”)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
。ACF導(dǎo)電膠膜是連接芯片和面板的關(guān)鍵材料
，而公司的導(dǎo)電金球等微球產(chǎn)品是ACF導(dǎo)電膠膜的重要組成部分，公司2019年首次投資鑫導(dǎo)電子，目的是推動公司微球產(chǎn)品向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，拓展市場發(fā)展空間。截止本公告日，公司尚未完成對鑫導(dǎo)電子的本輪增資
，歷史上公司累計投資鑫導(dǎo)電子1,509.79萬元，持有鑫導(dǎo)電子股權(quán)34.0419%。本次鑫導(dǎo)電子根據(jù)其產(chǎn)品研發(fā)和新產(chǎn)線建設(shè)投入需求對外股權(quán)融資人民幣5500萬元本次關(guān)聯(lián)交易不會對公司本年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成重大影響，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營能力
六
、關(guān)聯(lián)交易的審議程序（一）董事會審議情況
公司于2023年9月21日召開第二屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
，關(guān)聯(lián)董事BIWANG JACK JIANG(江必旺)按照有關(guān)規(guī)定回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致同意并通過了該議案。本次對鑫導(dǎo)電子增資事項無需提交股東大會審議。（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
1、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見
本次公司向鑫導(dǎo)電子增資暨關(guān)聯(lián)交易事項遵循了公平
、公開、公正的原則，符合公司經(jīng)營、發(fā)展需要，關(guān)聯(lián)交易定價公允、合理，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意將《關(guān)于對參股公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第二屆董事會第二十六次會議審議。2、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：關(guān)聯(lián)董事已按規(guī)定在董事會表決中回避
，關(guān)聯(lián)交易表決程序合法，遵循了公平、公開、公正的市場化原則，本次交易定價方式合理、價格公允，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營能力（三）監(jiān)事會審議情況
公司于2023年9月21日召開第二屆監(jiān)事會第二十二次會議
七
經(jīng)核查
八
鑫導(dǎo)電子未來經(jīng)營管理過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化
敬請廣大投資者理性投資
，注意風(fēng)險。蘇州納微科技股份有限公司董事會
2023年9月25日
關(guān)鍵詞：
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