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杭州中泰深冷技術股份有限公司獨立董事

(資料圖)

關于公司第四屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見

我們作為杭州中泰深冷技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董

事

，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公

司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及公司《獨立董事工作制

度》

、《公司章程》等相關法律法規(guī)

、規(guī)章制度的規(guī)定，基于獨立判斷的立

場

，本著對公司、全體股東和投資者負責的態(tài)度

，秉持實事求是的原則對公司

第四屆董事會第十七次會議相關事項發(fā)表如下獨立意見：

一

、關于提名第五屆董事會非獨立董事候選人的獨立董事意見

我們作為公司的獨立董事認為：公司董事會依據(jù)《公司法》《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等的有關規(guī)定，提名章有春先生、章

有虎先生

、俞富燦先生

、唐偉先生

、劉曉慶先生、周娟萍女士為公司第五屆董

事會非獨立董事候選人

，候選人的提名程序符合《公司法》等相關法律法規(guī)及

《公司章程》的有關規(guī)定

，提名程序合法、有效

。候選人的任職資格

、教育背

景

、工作經歷

、業(yè)務能力符合公司董事任職要求，不存在《公司法》《深圳證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司

章程》等規(guī)定不得擔任上市公司董事的情形

，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場

禁入者并且尚未解除的情況

，不屬于失信被執(zhí)行人，也未曾受到中國證監(jiān)會及

其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒

。

我們一致同意提名章有春先生

、章有虎先生

、俞富燦先生

、唐偉先生

、劉

曉慶先生

、周娟萍女士為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，并同意提交

二

、關于提名第五屆董事會獨立董事候選人的獨立董事意見

我們作為公司的獨立董事認為：公司董事會依據(jù)《公司法》和《公司章

程》等有關規(guī)定，提名黃平先生

、林文勝先生

、袁少穎女士為公司第五屆董事

會獨立董事候選人，提名程序合法

、有效

；候選人的個人履歷、工作經歷

、社

會兼職等情況符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上

市公司規(guī)范運作》及《公司章程》所規(guī)定的條件

，具有獨立性和履行獨立董事

職責所必需的工作經驗

，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)

管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等規(guī)定不得擔任上

市公司董事的情形

，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情

況，不屬于失信被執(zhí)行人

，也未曾受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證

券交易所懲戒

，其任職資格符合擔任上市公司獨立董事的條件。

我們一致同意提名黃平先生

、林文勝先生、袁少穎女士為公司第五屆董事

會獨立董事候選人

，并同意獨立董事候選人報深圳證券交易所備案審核無異議

后提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

杭州中泰深冷技術股份有限公司獨立董事

陳光明黃加寧田園園

（此頁無正文

，為《杭州中泰深冷技術股份有限公司獨立董事關于公司第四屆董

事會第十七次會議相關事項的獨立意見》之簽字頁）

獨立董事簽字：

陳光明：_______________

黃加寧：_______________

田園園：_______________

查看原文公告

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