【資料圖】
幾年前四川樂山的 BTE虛擬幣很火爆
，近日利箭從一起起訴書中看到一些骨干落入了法網(wǎng)。
BTE基金會虛擬貨幣理財平臺于2018年初成立
，要求參加者購買一定數(shù)量的虛擬貨幣USDT獲得加入資格并設(shè)置收益及返利機(jī)制，參加者按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，發(fā)展人數(shù)越多返利越多，直到達(dá)到一個封頂值。根據(jù)該平臺規(guī)定，理財投資參與者由一名老會員推薦，使用未注冊的手機(jī)號碼，輸入老會員的UID（系統(tǒng)注冊時自動生成，不可篡改）進(jìn)行注冊，注冊成功后自動成為老會員的下級，購買一定數(shù)量的虛擬貨幣USDT進(jìn)行激活后獲得返利和發(fā)展下線的資格，通過發(fā)展人員購買USDT加入平臺，按照平臺設(shè)定的返利機(jī)制獲得平臺所返的USDT后轉(zhuǎn)賣變現(xiàn)獲利。BTE平臺還通過玩家購買鉆石節(jié)點組建社區(qū)的方式，成立有17個社區(qū)。
2018年7月
，被告人羅某通過蔣宏偉（另案處理）接觸、了解并加入該平臺后，間接發(fā)展了被告人夏某，被告人夏某又間接發(fā)展了被告人楊某，被告人羅某、夏某、楊某為獲利，通過微信朋友圈
、線下交流、建立微信群等方式宣傳
、發(fā)展會員并組建自己的團(tuán)隊
，將各直接或者間接發(fā)展的會員拉入自己的微信群，在群里發(fā)布BTE平臺宣傳資料
、相關(guān)通知
、收益和返利機(jī)制、投資及操作步驟
、音頻講解
、沙龍活動照片等，并通過轉(zhuǎn)賣平臺所返的USDT獲利
。期間
，被告人羅某成為共識社區(qū)負(fù)責(zé)人，任BTE商學(xué)院講師
，發(fā)展的下級會員有左某
、周小某、張某潔等人
。被告人夏某成為閃電社區(qū)負(fù)責(zé)人
，任BTE商學(xué)院院長助理、講師
，發(fā)展的下級會員有許某某
、張某英、夏某甲
、夏某乙等人
。被告人楊某直接或間接發(fā)展了邱某甲、王某乙
、邱某乙
、羅某某、陳某某等30余人為下級會員
。
2017年
，被告人李某與蔣某偉在瀘州共同經(jīng)營一家移動外唿公司，2018年
，蔣某偉向被告人李某介紹BTE平臺，被告人李某感覺像傳銷，當(dāng)時未參加。2019年5月
，被告人李某注冊成為BTE會員后
，開始幫蔣某偉售賣BTE幣、礦機(jī)
，并使用自己及其女朋友王某甲的銀行卡
、微信、支付寶收款
。
貴州省黔南州都勻市公安機(jī)關(guān)立案偵查后
，將BTE作為網(wǎng)絡(luò)傳銷線索上報公安部，2021年11月3日
，公安部發(fā)起云端打擊
，隆林各族自治縣公安局根據(jù)公安部云端打擊指令，于2021年12月3日立案偵查
，先后將被告人羅某
、夏某、楊某
、李某抓獲歸案
。
經(jīng)某某數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定，楊某位于層級第54層
，上線用戶數(shù)53個
，下線層級9層，直接下線6個
，累計下線用戶數(shù)112個
。夏某位于層級第17層，上線用戶數(shù)16個
，下線層級182層
，直接下線63個，累計下線用戶數(shù)34128個
。羅某位于層級第3層，上線用戶數(shù)2個
，下線層級11904層
，直接下線42個，累計下線用戶數(shù)610187個
。平臺用戶賬號數(shù)1016897個
，最大推薦層級數(shù)14452層。
經(jīng)某某會計師事務(wù)所有限公司會計鑒定
，被告人夏某使用自己及夏某甲的銀行帳戶
、微信、支付寶收款合計54,065,776.30元，被告人羅某使用自及其丈夫唐某某的銀行帳戶
、微信
、支付寶收款合計17,335,906.47元，被告人李某使用自己及其女朋友王某甲的銀行帳戶
、微信
、支付寶收款合計61,076,129.99元。
歸案后
，被告人羅某供述非法獲利40萬元
，愿意退繳贓款。被告人夏某供述非法獲利100萬元
，并已主動退繳全部贓款
，公安機(jī)關(guān)已扣押99.95萬元（匯款手續(xù)費500元）。被告人李某供述并主動配合公安機(jī)關(guān)退繳非法獲利
，有人民幣493萬元（其妹李某某處98萬
、其女朋友王某甲處395萬）、農(nóng)行理財人民幣800萬元
、興業(yè)證卷300萬元
、不動產(chǎn)18套、個
、首飾物品一批（疑似金屬耳環(huán)1枚
、疑似金色手表2個、疑似金色手鐲1個
、疑似金色戒指2枚
、疑似金色項鏈一條、疑似戒指1枚
、疑似玉器的手鐲1個）
、虛擬幣USDT1570410.234枚、虛擬幣BZZ24453.746枚
。上述贓款贓物
，除被告人羅某尚未退繳外，其余均由隆林各族自治縣公安局扣押、凍結(jié)后隨案移送。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實
，足以認(rèn)定指控事實。被告人羅某、夏某、楊某、李某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。后相關(guān)人員被檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任關(guān)鍵詞： 銀行帳戶 公安機(jī)關(guān) 隆林各族自治縣公安局
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