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原標題:安泰科技:安泰科技股份有限公司董事會關于第八屆董事會第四次會議相關事項的說明

安泰科技股份有限公司董事會

關于第八屆董事會第四次會議相關事項的說明

按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運作指引》、

《主板監(jiān)管業(yè)務備忘錄第1號—定期報告披露相關事宜》和《公司章程》等的有

關要求，公司董事會對相關事項說明如下：

一

、關于2021年年度利潤分配預案的相關說明

根據(jù)大華會計師事務所（特殊普通合伙）的審計報告

，2021年度公司合并

報表歸屬于母公司股東的凈利潤171,742,046.47元

；母公司本期實現(xiàn)凈利潤

40,879,094.93元；截至2021年12月31日

，母公司可供股東分配的利潤

127,836,182.90元

。按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，提取法定盈余公積

4,370,342.87元后

，可供投資者分配的利潤為127,836,182.90元

。本年底母公司

資本公積金余額為2,676,787,408.60元。

根據(jù)公司股東回報規(guī)劃方案

，結合公司實際情況

，因2021年度固定資產(chǎn)投

資及原材料價格高位運行，導致2022年公司流動資金占用大幅增加

，因此2021

年度公司不派發(fā)現(xiàn)金紅利

，不送紅股，不以公積金轉增股本

。未分配利潤結轉以

后年度分配

，本年度補充流動資金。

公司審議該議案的程序符合相關法律

、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定

，符合公

司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃

、股東長期回報規(guī)劃以及做出的相關承諾

，

具備合法性、合規(guī)性

、合理性

，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的

情形，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展

。

二

、關于2021年度計提資產(chǎn)減值準備的相關說明

根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》、《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》等關于資產(chǎn)減值準備有關事項的規(guī)定

，作為公司董

事會成員

，通過對公司計提資產(chǎn)減值準備相關材料的審查，我們認為：

公司本次資產(chǎn)減值準備計提遵照《企業(yè)會計準則》和公司相關會計政策的規(guī)

定

，是根據(jù)相關資產(chǎn)的實際情況并經(jīng)資產(chǎn)減值測試后基于謹慎性原則而作出的

，

計提資產(chǎn)減值準備依據(jù)充分。計提資產(chǎn)減值準備后

，公司2021年度財務報表能

夠更加公允地反映截止2021年12月31日公司的財務狀況

、資產(chǎn)價值及經(jīng)營成

果

，使公司的會計信息更具有合理性

。

三

、關于公司日常關聯(lián)交易事項的意見

《安泰科技關于2022年度日常經(jīng)營性關聯(lián)交易累計發(fā)生總金額預計的議

案》中所涉及公司與控股股東中國鋼研科技集團有限公司及其下屬子公司、與公

司參股公司間發(fā)生的關聯(lián)交易是公司因正常的業(yè)務需要而進行

，并根據(jù)市場化原

則運作

。關聯(lián)交易的價格是按照市場價格協(xié)議協(xié)商確定的，符合公平合理的原則

。

公司與控股股東及其下屬子公司和與本公司部分參股公司進行的2022年日常關

聯(lián)交易總額實際發(fā)生未超過獲批額度

，且不存在較大差異。未發(fā)現(xiàn)上述關聯(lián)交易

損害公司及中小股東利益的情況

。

特此說明

。

安泰科技股份有限公司董事會

2022年3月26日

關鍵詞：安泰科技公司董事會關聯(lián)交易

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