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原標(biāo)題:正裕工業(yè):關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

證券代碼：603089 證券簡稱：正裕工業(yè) 公告編號：2022-024 債券代碼：113561 債券簡稱：正裕轉(zhuǎn)債

浙江正裕工業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2022年5月12日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期

、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2022年5月12日13點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：浙江省玉環(huán)市沙門濱港工業(yè)城長順路 55 號公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30

，13:00-15:00

；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00

。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通

、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券

、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票

，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行

。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1	公司 2021年度董事會工作報告	√
2	公司 2021年年度報告及其摘要	√
3	公司 2021年度監(jiān)事會工作報告	√
4	2021年度獨(dú)立董事述職報告	√
5	2021年度內(nèi)部控制評價報告	√
6	關(guān)于公司 2021年度財務(wù)決算的議案	√
7	關(guān)于未來三年(2022-2024年)股東分紅回報規(guī)劃的議案	√
8	關(guān)于 2021年度利潤分配方案的議案	√
9	關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案	√
10	公司董事 2022年度薪酬方案的議案	√
11	公司監(jiān)事 2022年度薪酬方案的議案	√
12	關(guān)于 2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案	√
13	關(guān)于 2022年度對子公司擔(dān)保計劃的議案	√
14	關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案	√
15	關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》的議案	√
16.00	關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案	√
16.01	《董事會議事規(guī)則》	√
16.02	《股東大會議事規(guī)則》	√
16.03	《獨(dú)立董事工作制度》	√
16.04	《募集資金管理辦法》	√
16.05	《關(guān)聯(lián)交易管理制度》	√
16.06	《監(jiān)事會議事規(guī)則》	√

、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司 2022年 4月 21日召開的第四屆董事會第十二次會議

、第四次監(jiān)事會第十次會議審議通過。會議決議公告已于 2022年 4月 22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒體《上海證券報》

、《中國證券報》

、《證券日報》披露。

、特別決議議案：15

、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：7、8

、9

、10、11

、12

、13、14

、15

、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：10

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：鄭念輝、鄭連平

、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三

、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票

，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票

。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證

。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明

。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶

，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票

。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場

、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的

，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交

。

四

、會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

。該代理人不必是公司股東

。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權(quán)登記日
Ａ股	603089	正裕工業(yè)	2022/5/6

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

。

(三) 公司聘請的律師

。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

（一）自然人股東親自出席的

，憑本人身份證

、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的

，憑代理人的身份證

、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記

。

（二）法人股東的法定代表人出席的

，憑本人身份證、法定代表人身份證明書

、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的

，憑代理人的身份證

、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

、證券賬戶卡辦理登記

。

（三）不能現(xiàn)場辦理登記的，可憑以上有關(guān)證件采取信函（請注明“股東大會”字樣）

、郵件或傳真方式登記，信函

、郵件或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)

。

（四）登記時間：2022年5月11日上午9:00~11:30，下午 13:30~17:00

。

（五）登記地點(diǎn)：浙江省玉環(huán)市沙門濱港工業(yè)城長順路55號正裕工業(yè)證券投資部

。

（六）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李幼萍

電話：0576-87278883

傳真：0576-87278889

郵箱：add@addchina.com

六、其他事項

（一）為做好新冠肺炎疫情防控，保障參會安全

，參加本次股東大會特別提示如下：

（1）建議股東及股東代表優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會

。

（2）參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，配合做好參會登記

、出示“行程碼”

、“健康碼”、接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作

，會議全程須佩戴口罩并保持必要的座次距離

。

（3）為保護(hù)股東健康、防止病毒擴(kuò)散

，不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場

。

（二）本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通

。

（三）參會代表請攜帶有效身份證件及證券賬戶卡原件

，以備律師驗(yàn)證。所有原件均需一份復(fù)印件

。

特此公告

。

浙江正裕工業(yè)股份有限公司董事會

2022年 4月 22日

附件1：授權(quán)委托書

? 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江正裕工業(yè)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江正裕工業(yè)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1	公司2021年度董事會工作報告
2	公司2021年年度報告及其摘要
3	公司2021年度監(jiān)事會工作報告
4	2021年度獨(dú)立董事述職報告
5	2021年度內(nèi)部控制評價報告
6	關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算的議案
7	關(guān)于未來三年(2022-2024年)
股東分紅回報規(guī)劃的議案
8	關(guān)于2021年度利潤分配方案的議案
9	關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
10	公司董事2022年度薪酬方案的議案
11	公司監(jiān)事2022年度薪酬方案的議案
12	關(guān)于2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案
13	關(guān)于2022年度對子公司擔(dān)保計劃的議案
14	關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案
15	關(guān)于變更注冊資本及修訂《公司章程》的議案
16.00	關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案
16.01	《董事會議事規(guī)則》
16.02	《股東大會議事規(guī)則》
16.03	《獨(dú)立董事工作制度》
16.04	《募集資金管理辦法》
16.05	《關(guān)聯(lián)交易管理制度》
16.06	《監(jiān)事會議事規(guī)則》