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原標(biāo)題:建工修復(fù):關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知公告

證券代碼：300958 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建工修復(fù) 公告編號(hào)：2022-031

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2021年年度股東大會(huì)的通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整

，沒(méi)有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）于 2022年 4月 21日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議

，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2021年年度股東大會(huì)的議案》

，決定于 2022年 5月 12日（星期四）召開(kāi) 2021年年度股東大會(huì)

，現(xiàn)就相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一

、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1. 股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)

2. 股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3. 會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)

、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定

。

4. 會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期

、時(shí)間：2022年 5月 12日（星期四）14:30開(kāi)始（2）網(wǎng)絡(luò)投票的起止日期和時(shí)間：

通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年 5月 12日 9:15—9:25

、9:30—11:30、13:00—15:00

。

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2022年 5月12日 9:15—15:00期間的任意時(shí)間

。

5. 會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)

，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票

、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的

，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)

。

6. 會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年 5月 6日（星期五）

7. 出席對(duì)象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東或其代理人；于股權(quán)登記日 2022年 5月 6日下午收市時(shí)

，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東均有權(quán)出席股東大會(huì)

，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

；

（2）公司董事

、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師

；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員

。

8. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)京順東街 6號(hào)院 16號(hào)樓一層第一會(huì)議室。

二

、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表

提案編碼	提案名稱(chēng)	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票議案
1.00	《關(guān)于公司〈2021年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》	√
2.00	《關(guān)于公司〈2021年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》	√
3.00	《關(guān)于公司〈2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司〈2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》	√
5.00	《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司〈2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》	√
7.00	《關(guān)于公司 2022年度申請(qǐng)綜合授信的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司〈內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》	√
9.00	《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
10.00	《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》	√
11.00	《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》	√
12.00	《關(guān)于選舉公司董事的議案》	√

2.上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議

、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊登的相關(guān)公告

。

3.以上第 10.00

、11.00項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3以上通過(guò)

。以上議案中第 6.00

、8.00

、9.00、10.00

、12.00項(xiàng)議案需對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票

。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事

、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

三

、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記

、通過(guò)信函或傳真方式登記；本次會(huì)議不接受電話(huà)登記

。

（1）自然人股東須持本人身份證和股票賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)

；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證

、授權(quán)委托書(shū)（附件二）

、委托人股東賬戶(hù)卡或持股憑證、委托人身份證辦理登記手續(xù)

。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議

。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和股東賬戶(hù)卡復(fù)印件

、身份證辦理登記手續(xù)

；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證

、加蓋公章的股票賬戶(hù)卡和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件二）、辦理登記手續(xù)

。

（3）股東采用信函或傳真的方式登記的

，需同時(shí)填寫(xiě)《參會(huì)股東回執(zhí)》（附2.登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2022年 5月 10日 9:30—11:30、14:00—17:00

；采取信函或傳真方式登記的須在 2022年 5月 10日 17:00之前送達(dá)或傳真到公司

。

3.登記地點(diǎn)及信函郵寄地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)京順東街 6號(hào)院 16號(hào)樓，董事會(huì)辦公室

；郵編：100015

；傳真號(hào)碼：010-68096677。如通過(guò)信函方式登記

，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣

。

4.注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)議召開(kāi)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

5.會(huì)務(wù)聯(lián)系

聯(lián)系人：趙鴻雁

聯(lián)系電話(huà)：010-68096688-8111

聯(lián)系傳真：010-68096677

聯(lián)系郵箱：bceer@bceer.com

聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)京順東街 6號(hào)院 16號(hào)樓

6.本次股東大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天

，出席會(huì)議人員的交通

、食宿費(fèi)自理

。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)

，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票

，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件一。

五

、備查文件

、《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二：《授權(quán)委托書(shū)》

附件三：《北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司參會(huì)股東回執(zhí)》

特此公告。

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司董事會(huì)

2022年 4月 21日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上

，公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)

，具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：

投票代碼為“350958”

，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“建工投票”

。

2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

對(duì)于非累積投票提案

，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意

、反對(duì)、棄權(quán)

。

3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票

，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)

，以第一次有效投票為準(zhǔn)

。如股東先對(duì) 具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決

，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)

，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決

，再對(duì)具體提案投票表決

，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二

、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2022年 5月 12日的交易時(shí)間

，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票

。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年5月12日（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日）

，9:15至 15:00

。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證

，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱

。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票

。

附件二：

授權(quán)委托書(shū)

致：北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司

茲委托（先生/女士）代表本單位/本人出席北京建工環(huán)境修附件二：

授權(quán)委托書(shū)

致：北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司

茲委托（先生/女士）代表本單位/本人出席北京建工環(huán)境修

提案編碼	提案名稱(chēng)	備注	同意	反對(duì)	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
1.00	《關(guān)于公司〈2021年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》	√
2.00	《關(guān)于公司〈2021年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》	√
3.00	《關(guān)于公司〈2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司〈2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》	√
5.00	《關(guān)于公司〈2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司〈2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》	√
7.00	《關(guān)于公司 2022年度申請(qǐng)綜合授信額度的議案》	√
8.00	《關(guān)于公司〈內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告〉的議案》	√
9.00	《關(guān)于聘請(qǐng)公司 2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》	√
10.00	《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》	√
11.00	《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》	√
12.00	《關(guān)于選舉公司董事的議案》	√