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原標(biāo)題:初靈信息:獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告(張大亮)

杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司

獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告

各位股東及股東代表：

本人作為杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事

，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》

、《證券法》

、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》

、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》

、《公司章程》

、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律、法規(guī)

、規(guī)章的規(guī)定和要求

，誠實(shí)、勤勉

、獨(dú)立的履行職責(zé)

，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案

，對(duì)公司重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見

，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是中小股東的利益?div id="4qifd00" class="flower right">

，F(xiàn)就本人2021年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況匯報(bào)如下：

一

、出席會(huì)議情況

2021年度，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度

，本人積極參加公司召開的股東大會(huì)

、董事會(huì)

，認(rèn)真審閱會(huì)議材料，積極參與各議題的討論并提出合理建議

，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，為董事會(huì)的正確決策發(fā)揮了積極的作用

。

2021年度公司共召開了7次董事會(huì)會(huì)議

，本人親自出席董事會(huì)會(huì)議7次，不存在缺席會(huì)議的情況

，不存在連續(xù)兩次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的情況。在本年度

，本人認(rèn)真閱讀

、詳細(xì)研究董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)材料

，對(duì)提交董事會(huì)的議案均認(rèn)真審議，與公司經(jīng)營管理層保持了充分溝通

，也提出了一些合理化建議

，以謹(jǐn)慎的態(tài)度行使表決權(quán)，維護(hù)了公司整體利益和中小股東的權(quán)益

。本人認(rèn)為2021年度公司董事會(huì)

、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序

，合法有效

。任職期間，本人對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)均投了贊成票

，無提出異議的事項(xiàng)

，也沒有反對(duì)、棄權(quán)的情形

。

二

、發(fā)表獨(dú)立董事意見的情況

根據(jù)《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》及其它法律

、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定

，報(bào)告期內(nèi)，本人對(duì)公司下列有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見

，并出具了書面意見

。

1、公司于2021年1月27日召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議

，本人對(duì)《關(guān)于回購公司股份方案的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見

。

2、公司于2021年4月23日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議

，本人對(duì)《關(guān)于公司2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

、《關(guān)于公司續(xù)聘2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

、《關(guān)于2020年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金和對(duì)外擔(dān)保情況》

、《關(guān)于公司2020年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》

、《關(guān)于2021年度董事

、高級(jí)管理人員薪酬的議案》、《關(guān)于公司2020年度利潤分配預(yù)案》

、《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易》

、《關(guān)于2020年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見

。并對(duì)《關(guān)于公司續(xù)聘2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

、《關(guān)于公司2020年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》進(jìn)行了事前審查并發(fā)表了事前認(rèn)可意見

。

、公司于2021年8月4日召開第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議

，本人對(duì)《《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》

、《關(guān)于公司<2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。

、公司于2021年8月20日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議

，本人對(duì)關(guān)于公司《控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金

、對(duì)外擔(dān)保情況》以及《關(guān)于公司2021年半年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》發(fā)表了獨(dú)立意見

。

、公司于2021年8月23日召開第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，本人對(duì)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見。

三

、專門委員會(huì)履職情況

公司董事會(huì)設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)

、提名委員會(huì)及戰(zhàn)略委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)

。作為薪酬委員會(huì)主任委員和戰(zhàn)略委員會(huì)委員，本人按照相關(guān)要求

，充分行使自己的各項(xiàng)合法權(quán)利

，履行規(guī)定義務(wù)，同時(shí)充分運(yùn)用自己的專業(yè)優(yōu)勢(shì)為公司生產(chǎn)經(jīng)營與管理做好服務(wù)

。

本人通過主動(dòng)與公司管理層溝通，對(duì)公司的薪酬與考核制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督

，對(duì)公司董事和高級(jí)管理人員進(jìn)行考核

，對(duì)考核和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)提出建議

，促進(jìn)公司在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上

，進(jìn)一步提高在薪酬考核方面的科學(xué)性。本人積極參與公司發(fā)展戰(zhàn)略等事項(xiàng)的討論

，就外部環(huán)境

、行業(yè)信息等重要事項(xiàng)與公司董事會(huì)及經(jīng)營管理層進(jìn)行溝通，對(duì)公司的研發(fā)方向

、市場(chǎng)開拓重點(diǎn)

、未來發(fā)展規(guī)劃等戰(zhàn)略決策提出個(gè)人專業(yè)意見

，為公司戰(zhàn)略發(fā)展的科學(xué)決策起到積極作用

。

四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

2021年度

，本人審閱公司文件并現(xiàn)場(chǎng)考察了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況

、內(nèi)部控制情況和財(cái)務(wù)狀況，在公司定期報(bào)告編制期間對(duì)公司的經(jīng)營情況進(jìn)行溝通和檢查

，并與公司董事會(huì)秘書

、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)進(jìn)展情況

，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響

，對(duì)公司經(jīng)營管理提出建議。

五

、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作情況

、持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律

、法規(guī)和公司《信息披露事務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)

、準(zhǔn)確

、及時(shí)、完整地完成信息披露工作

。

、作為公司獨(dú)立董事，本人有效地履行獨(dú)立董事職責(zé)

，持續(xù)關(guān)注公司的媒體報(bào)道

，主動(dòng)了解、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查公司情況

。對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)主動(dòng)獲取相關(guān)資料并進(jìn)行認(rèn)真審核

，必要時(shí)向公司相關(guān)部門和人員詢問

，在此基礎(chǔ)上利用自身的專業(yè)知識(shí)

，獨(dú)立、客觀

、審慎地行使表決權(quán)

，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性

，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。

3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)

，提高履行職責(zé)的能力

。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解

，以增強(qiáng)履職能力

，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力

，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)

。

六、其他工作情況

、未有提議召開董事會(huì)情況發(fā)生；

、未有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生

。

作為公司的獨(dú)立董事，本人忠實(shí)地履行自己的職責(zé)

，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策

，為公司的發(fā)展建言獻(xiàn)策。2022年

，將繼續(xù)勤勉盡職

，利用自己的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)為公司發(fā)展提供更多有建設(shè)性的建議，為董事會(huì)的科學(xué)決策提供參考意見

，更好的維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益

。本人也衷心希望公司在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作

，不斷增強(qiáng)盈利能力

，使公司持續(xù)、穩(wěn)定

、健康發(fā)展

。

特此報(bào)告，謝謝

！

杭州初靈信息技術(shù)股份有限公司

獨(dú)立董事：張大亮

2022年4月25日

關(guān)鍵詞：獨(dú)立董事公司董事會(huì) 初靈信息

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