原標(biāo)題:堅朗五金:董事會決議公告
證券代碼：002791 證券簡稱：堅朗五金 公告編號：2022-024 廣東堅朗五金制品股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確
、完 整
，沒有虛假記載
、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
。
廣東堅朗五金制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董
事會第二次會議于2022年4月25日在廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)堅朗路3號
公司總部會議室
，采取現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開
，公司董事閆桂林
、白寶萍、王曉麗
、趙鍵
、趙正挺
、王立軍
、高剛以視頻方式參會，會議通知于2022年4月14日以電子郵件等方式向全體董事發(fā)出
。應(yīng)出席會
議董事11人
，實際出席會議董事11人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議
，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
。會議由董事長白寶鯤先生主持，審議并通過了以下議案：
一
、2021年度董事會工作報告
2021年
，全體董事認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會的科學(xué)決
策和規(guī)范運作做了大量富有成效的工作
。公司董事會嚴(yán)格按照法律法規(guī)
、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，貫徹落實股東大會的各項決議
，認(rèn)真履行職責(zé)
，不斷規(guī)范公司治理?div id="jfovm50" class="index-wrap">！?021年度董事會工作報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
。
獨立董事向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將
在公司股東大會上述職
，《2021年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對
，0票棄權(quán)，表決通過
。
二
、2021年度總裁工作報告
與會董事認(rèn)真聽取了公司總裁白寶鯤先生所作的《2021年度總裁
工作報告》，認(rèn)為該報告客觀
、真實地反映了2021年度公司落實董事會及股東大會決議
、生產(chǎn)經(jīng)營管理、執(zhí)行公司各項制度等方面的工作及取得的成果
。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對，0票棄權(quán)
，表決通過
。
三、2021年度財務(wù)決算報告
經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計
，2021年度公司實現(xiàn)
營業(yè)收入880,682.54萬元
，比上年同期增長30.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤88,938.28萬元
，比上年同期增長8.83%
。總體資產(chǎn)質(zhì)量良好
，財務(wù)狀況健康
。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對
，0票棄權(quán)，表決通過。
四
、關(guān)于公司2021年年度報告全文及摘要的議案
公司《2021年年度報告摘要》
、《2021年年度報告》全文同日登載
于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議
。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對，0票棄權(quán)
，表決通過
。
五、關(guān)于公司2022年第一季度報告的議案
公司《2022年第一季度報告》同日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）
。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對，0票棄權(quán)
，表決通過
。
六、關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案
公司2021年利潤分配預(yù)案為：擬以公司截至2022年4月25日的總
股本321,540,000股為基數(shù)
，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元
（含稅）
，合計派發(fā)現(xiàn)金人民幣112,539,000.00元，剩余利潤作為未分配利潤留存
。不送紅股
，不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告
。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見
。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對
，0票棄權(quán)，表決通過
。
七
、關(guān)于公司董事薪酬方案的議案
因涉及全體董事薪酬，基于謹(jǐn)慎性原則
，本議案全體董事回避表
決
。公司獨立董事已就該事項發(fā)表同意的獨立意見
，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告
。
本議案直接提交公司股東大會審議。
八
、關(guān)于公司高級管理人員薪酬方案的議案
公司高級管理人員薪酬方案具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告
。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
該議案表決情況：6票同意，0票反對
，0票棄權(quán)
，表決通過。董
事長白寶鯤
、董事陳平
、董事白寶萍、董事王曉麗
、董事殷建忠回避表決
。
九、關(guān)于《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》的議案
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見
，具體內(nèi)容詳見同日登載于
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告
。
該議案表決情況：11票同意，0票反對
，0票棄權(quán)
，表決通過。
十
、關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案
為保障公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需求
，更好地滿足公司及子公司日常經(jīng)
營所需資金，公司及子公司擬向金融機構(gòu)申請綜合授信總額度不超過人民幣90億元（最終以實際審批的授信額度為準(zhǔn)）
。具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-032）
。
本議案尚需提交公司股東大會表決。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對
，0票棄權(quán)，表決通過
。
十一
、關(guān)于2022年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案
為經(jīng)營發(fā)展的需要，公司擬為子公司廣東堅朗建材銷售有限公
司
、廣東堅宜佳五金制品有限公司
、廣東堅朗五金制品（香港）股份有限公司，向銀行融資或其他業(yè)務(wù)提供擔(dān)保
，預(yù)計擔(dān)?div id="m50uktp" class="box-center"> ？傤~度合計不超過人民幣40億元。具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2022年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公告編號：2022-033）
。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見
。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對
，0票棄權(quán)
，表決通過。
十二
、關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案
詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-035）及《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的可行性分析報告》
。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對
，0票棄權(quán)，表決通過
。
十三
、關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)淖h案
詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財?shù)墓妗罚ü婢幪枺?022-031）。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見
。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對，0票棄權(quán)
，表決通過
。
十四、關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的議案
詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機構(gòu)的公告》（公告編號：2022-030）
。
公司獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見
。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對
，0票棄權(quán)，表決通過
。
十五
、關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案
詳見公司同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》（公告編號：2022-034）。
公司獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見
。
該議案表決情況：9票同意
，0票反對，0票棄權(quán)
，表決通過
。董
事長白寶鯤、董事殷建忠回避表決
。
十六
、關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案
公司及子公司在各自質(zhì)押額度范圍內(nèi)與商業(yè)銀行開展融資業(yè)務(wù)，
共享不超過人民幣8億元的票據(jù)池額度
，有效期自公司本次董事會審
議通過之日起至2022年年度股東大會召開之日止
。在上述業(yè)務(wù)期限
內(nèi)，該額度可滾動使用
。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見
。
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2022-036）
。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對
，0票棄權(quán)，表決通過
。
十七
、關(guān)于修訂《公司章程》的議案
修訂后的《公司章程》及《公司章程修訂對照表》具體內(nèi)容詳見
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議
。
公司將在股東大會審議批準(zhǔn)該章程修改內(nèi)容后及時辦理相關(guān)工
商變更手續(xù)
。
該議案表決情況：11票同意，0票反對
，0票棄權(quán)
，表決通過。
十八
、關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
修訂后的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）
。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對
，0票棄權(quán)，表決通過
。
十九
、關(guān)于未來三年分紅回報規(guī)劃（2022年-2024年）的議案
具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的《未來三年分紅回報規(guī)劃（2022
年-2024年）》。
公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見
。
本議案尚需提交公司股東大會審議
。
該議案表決情況：11票同意，0票反對
，0票棄權(quán)
，表決通過。
二十
、關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案
董事會決定于2022年5月18日在公司總部會議室召開公司2021年
年度股東大會審議相關(guān)議案
。
具體內(nèi)容 詳 見 同 日 登 載 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-038）。
該議案表決情況：11票同意
，0票反對
，0票棄權(quán)，表決通過
。
特此公告
廣東堅朗五金制品股份有限公司董事會
二○二二年四月二十七日
關(guān)鍵詞：
獨立董事
堅朗五金
公司章程
