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證券代碼：300416 證券簡稱：蘇試試驗公告編號：2022-067 債券代碼：123060 債券簡稱：蘇試轉(zhuǎn)債

蘇州蘇試試驗集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實

、準(zhǔn)確

、完整，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

。根據(jù)蘇州蘇試試驗集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 12月7日召開的第四屆董事會第二十四次會議決議，公司決定于 2022年 12月 23日召開公司 2022年第三次臨時股東大會?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">，F(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項通知如下：一

、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第三次臨時股東大會

、股東大會召集人：公司董事會

、會議召開的合法、合規(guī)性：

經(jīng)本公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過

，決定召開公司 2022年第三次臨時股東大會

，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)

、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年 12月 23日（星期五）下午 14:00開始

。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022年 12月 23日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30

，下午 13:00-15:00

；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2022年 12月 23日（星5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席

。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺

，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

（3）公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式

。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)

。

6、股權(quán)登記日：2022年 12月 19日（星期一）

、會議出席對象：

（1）截止 2022年 12月 19日（星期一）（股權(quán)登記日）15:00交易收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會

，該等股東有權(quán)以書面形式委托他人作為代理人出席會議和參加表決

，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書格式見附件二）

。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員

。

、現(xiàn)場會議召開地點：蘇州市高新區(qū)鹿山路 55號，公司二樓會議室二

、會議審議事項

、本次股東大會審議事項

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》	?
2.00	《關(guān)于控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》	?

2、提案的披露情況

上述提案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十八次會議審議通過

，獨立董事對提案 2.00發(fā)表了事前認(rèn)可意見

，對提案 1.00、2.00發(fā)表了獨立意見

，提案的具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 12月 8日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告

。

3、特別說明

（1）提案 2.00關(guān)聯(lián)股東需回避表決

，該等股東不得接受其他股東委托進(jìn)行投票

。

（2）公司將對上述提案的中小投資者（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事

、高級管理人員以外的其他股東）的表決情況實行單獨計票并披露投票結(jié)果

。

三、會議登記方法

、登記方式：

（1）自然人股東須持本人身份證

、股東賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會議的

，須持本人身份證

、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡復(fù)印件和授權(quán)委托書進(jìn)行登記

。

（2）法人股東由法定代表人出席會議的

，需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記

；由法定代表人委托的代理人出席會議的

，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡進(jìn)行登記

。

（3）股東可以采用信函或傳真方式辦理登記（需在 2022年 12月 21日（星期三）17:00前送達(dá)或傳真至公司），股東須仔細(xì)填寫《股東參會登記表》（附件三）

，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件

，以便登記確認(rèn)（信封須注明“股東大會”字樣），不接受電話登記

。

、登記時間：2022年 12月 21日（星期三）9:00-12:00

，14:00-17:00。

、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：公司董事會辦公室

地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)鹿山路 55號

郵編：215129

、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：駱星爍

電話：0512-66658033

傳真：0512-66658030

郵箱：sushi@chinasti.com

5、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)身份證明

、股東賬戶卡

、授權(quán)委托書等原件，于會前半小時到會場辦理參會手續(xù)

。

、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿

、交通費用自理

。

7、臨時提案請于會議召開十天前提交

。

四

、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票

，操作流程見附件一

。

五、備查文件

、公司第四屆董事會第二十四次會議決議

。

附件一《蘇州蘇試試驗集團(tuán)股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》

附件二《蘇州蘇試試驗集團(tuán)股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書》

附件三《蘇州蘇試試驗集團(tuán)股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會股東參會登記表》

特此公告。

蘇州蘇試試驗集團(tuán)股份有限公司董事會

2022年 12月 7日

附件一：

蘇州蘇試試驗集團(tuán)股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會網(wǎng)絡(luò)投票操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺

，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票

，具體操作流程如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序：

、投票代碼：350416

、投票簡稱：蘇試投票

3、表決意見

對于投票議案

，填報表決意見：同意

、反對、棄權(quán)

；

本次股東大會不設(shè)置總議案

。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

、投票時間：2022年 12月 23日（星期五）的交易時間

，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00

；

、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年 12月 23日（星期五）

，9:15—15:00

。

、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證

，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

蘇州蘇試試驗集團(tuán)股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托先生/女士代表本人/本公司出席蘇州蘇試試驗集團(tuán)股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會

，并代表本人/本公司對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票

，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	?
非累積投票提案
1.00	《關(guān)于變更部分募集資金用途的議案》	?
2.00	《關(guān)于控股子公司增資及公司放棄部分優(yōu)先認(rèn)購權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》	?

特別說明：對每一議案均設(shè)“同意”

、“反對”

、“棄權(quán)”三個選項，投票時請在表決意見對應(yīng)欄中打“√”為準(zhǔn)

，對同一議案

，只能在一處打“√”，多選或漏選均視為棄權(quán)

。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人持股數(shù)量：

委托人股東賬號：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

受托日期：

注：1

、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束； 2

、復(fù)印或按以上格式自制均有效

；單位委托須加蓋單位公章。

附件三：

蘇州蘇試試驗集團(tuán)股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會股東參會登記表

個人股東姓名/法人股東名稱
個人股東身份證號碼/法人股東代碼
股東賬號	持股數(shù)量
出席會議人員姓名	是否委托
代理人姓名	代理人身份證
聯(lián)系電話	電子郵箱
聯(lián)系地址	郵政編碼
發(fā)言意向及要點
股東簽字（法人股東蓋章）