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證券代碼：000985 證券簡稱：大慶華科公告編號：2022040

(相關(guān)資料圖)

大慶華科股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一

、召開會議的基本情況

、股東大會屆次:2022年第二次臨時股東大會。

、股東大會的召集人: 公司董事會

。

3、會議召開的合法

、合規(guī)性:本次會議召開符合公司法

、證券法及公司章程等法律、法規(guī)

、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件及業(yè)務(wù)規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。

、會議召開時間

（1）現(xiàn)場會議：2022年12月23日（星期五） 14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年 12月 23日9:15-9:25

，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：開始投票的時間為2022年12月23日（通訊股東大會召開當(dāng)日）上午9：15

，結(jié)束時間為2022年12月23日（通訊股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00

。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

。

、會議的股權(quán)登記日：2022年12月16日

7、出席對象

（1）截止股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會

，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事

、監(jiān)事和高級管理人員

。

（3）公司聘請的律師。

8、會議地點：黑龍江省大慶龍鳳區(qū)興化北街8號公司辦公樓一樓會議室

。

、關(guān)于調(diào)整2022年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案。該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項

，關(guān)聯(lián)股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決

。

2、關(guān)于2023年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

。該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決

。

、關(guān)于聘任公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案

。

會議審議事項的公告于2022年12月8日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)1

、關(guān)于調(diào)整2022年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案。該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項

，關(guān)聯(lián)股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決

。

2、關(guān)于2023年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

。該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項

，關(guān)聯(lián)股東中國石油大慶石油化工有限公司將回避表決。

、關(guān)于聘任公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)

、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案。

會議審議事項的公告于2022年12月8日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)

提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于調(diào)整2022年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案	√
2.00	關(guān)于2023年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案	√
3.00	關(guān)于聘任公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu) 、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案	√

四

、會議登記方法

1、法人股東：法定代表人出席的

，持法定代表人身份證原件

、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）

、證券賬戶卡辦理登記

；代理法人股東出席的，應(yīng)持代理人的身份證原件

、加蓋公章的授權(quán)委托書（見附件）

、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記

。

、個人股東：持股東賬戶卡、本人身份證原件、證券公司營業(yè)部出具的2022年12月16日下午收市時持有“大慶華科”股票的憑證原件辦理登記

；代理個人股東出席的

，應(yīng)持有本人的身份證、授權(quán)委托書（見附件）

、委托人的證券賬戶卡

、證券公司營業(yè)部出具的2022年12月16日下午收市時持有“大慶華科”股票的憑證原件辦理登記。

、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月22日16：00前送達(dá)或傳真至公司）

，不接受電話登記。

、登記時間：2022年12月22日9:00-11:30和13:30-16:00

。

5、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)興化北街8號大慶華科股份有限公司綜合管理部

。信函請注明“股東大會”字樣

。

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票

，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1

。

五、其他事項

、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：崔鳳玲

聯(lián)系電話： 0459—6280287

傳真電話： 0459—6282351

郵政編碼：163316

公司地址：黑龍江省大慶市龍鳳區(qū)興化北街8號大慶華科股份有限公司 2

、出席會議的股東食宿費及交通費自理。

六

、備查文件

第八屆董事會2022年第五次臨時會議決議

。

特此公告。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件2：授權(quán)委托書

大慶華科股份有限公司董事會

2022年12月7日

附件1

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺

，網(wǎng)絡(luò)投票包括深交所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下：一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

、投票代碼：360985

。

2、投票簡稱：華科投票

。

、填報表決意見

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意

、反對

、棄權(quán)。

二

、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

、投票時間: 2022年12月23日9:15-9:25

，9:30—11:30和13:00—15:00； 2

、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年12月23日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）上午9：15

，結(jié)束時間為2022年12月23日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”

。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱

。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，在規(guī)定時間內(nèi)通過登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行投票。

附件2

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托（先生/女士）代表本公司/本人出席大慶華科股份有限公司2022年第二次臨時股東大會

，并依照指示對下列提案投票

。如對本次會議表決事項未作具體指示，受托人可以按自己的意愿投票

，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)

。有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束。

本次股東大會提案表決意見

提案編碼	提案名稱	該列打勾的欄目可以投票	同意	反對	棄權(quán)
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于調(diào)整2022年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額的議案	√
2.00	關(guān)于2023年度日常經(jīng)營相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案	√
3.00	關(guān)于聘任公司2022年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu) 、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案	√