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中國國際金融股份有限公司

關(guān)于華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司

部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)

(資料圖)

及延長實(shí)施期限的核查意見

中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”

、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“華廈眼科”

、“公司”）首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市以及持續(xù)督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定

，對華廈眼科部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及延長實(shí)施期限的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查

，具體情況如下：一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意華廈眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2085號）同意

，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 6,000.00萬股

，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 50.88元，募集資金總額為人民幣 3,052,800,000.00元

，扣除不含增值稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣284,307,454.70元

，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 2,768,492,545.30元。容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于 2022年 10月 28日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)

，并出具了編號為容誠驗(yàn)字[2022]361Z0068號《驗(yàn)資報(bào)告》

。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，上述募集資金到賬后

，已存放于募集資金專戶

。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

單位：元

序號	募集資金投資項(xiàng)目	總投資	募集資金承諾投資金額
1	天津華廈眼科醫(yī)院項(xiàng)目	61,000,000.00	61,000,000.00
2	區(qū)域視光中心建設(shè)項(xiàng)目	229,638,100.00	229,638,100.00
3	現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力升級項(xiàng)目	84,000,000.00	84,000,000.00
4	信息化運(yùn)營管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目	203,868,000.00	203,868,000.00
5	補(bǔ)充運(yùn)營資金項(xiàng)目	200,000,000.00	200,000,000.00
合計(jì)	778,506,100.00	778,506,100.00

三

、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及延長實(shí)施期限的具體情況

（一）本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及延長實(shí)施期限的具體情況

項(xiàng)目名稱	變更事項(xiàng)	變更前	變更后
天津華廈眼科醫(yī)院項(xiàng)目	實(shí)施地點(diǎn)	天津市河?xùn)\|區(qū)泰興南路 23號	天津市河西區(qū)環(huán)湖中路華昌大廈 A區(qū)
預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)的日期	2023年 7月 28日	2023年 12月 31日

除上述事項(xiàng)變更外

，募投項(xiàng)目投資總額、募集資金投入金額

、實(shí)施方式等其他情況均未發(fā)生變更

。

（二）本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及延長實(shí)施期限的原因

公司募集資金投資項(xiàng)目“天津華廈眼科醫(yī)院項(xiàng)目”原計(jì)劃選址于“天津市河?xùn)|區(qū)泰興南路 23號”，建筑面積為 6,091.32平方米

，天津華廈眼科醫(yī)院規(guī)劃床位為 80張

，擬開設(shè)包括白內(nèi)障、眼底

、屈光

、斜弱視及小兒眼科、眼表

、青光眼

、眼眶和眼腫瘤、眼外傷在內(nèi)的眼科八大亞?div id="d48novz" class="flower left">

？萍把垡暪鈱

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，總計(jì)投資 6,100.00萬元，建設(shè)周期 9個(gè)月

。

為保證募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，合理配置資源

，結(jié)合“天津華廈眼科醫(yī)院項(xiàng)目”未來發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際項(xiàng)目需求

，公司就天津華廈眼科醫(yī)院重新選址，將“天津華廈眼科醫(yī)院項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)變更為新地址“天津市河西區(qū)環(huán)湖中路華昌大廈 A區(qū)”

，并延長實(shí)施期限至 2023年 12月 31日

。

四、本次關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及延長實(shí)施期限的影響本次關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及延長實(shí)施期限是根據(jù)公司未來發(fā)展規(guī)劃

、募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況做出的審慎決定

，不涉及募投項(xiàng)目投資總額、募集資金投入金額

、實(shí)施方式的變更

，有利于提高公司募集資金使用效率，加快募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

，優(yōu)化公司資源配置

，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生不利影響，不會對公司的經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響

，不存在改變或變相改變募集資金投向的情況

，不存在損害公司和股東利益的情況。

五

、公司履行的審議程序

2023年 4月 20日

，公司第三屆董事會第二次會議及第三屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及延長實(shí)施期限的議案》，同意變更募投項(xiàng)目“天津華廈眼科醫(yī)院項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)及延長實(shí)施期限

。

公司監(jiān)事會

、獨(dú)立董事對此發(fā)表了明確同意的意見。本事項(xiàng)在公司董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)

，無需提交股東大會審議

。

六、專項(xiàng)意見說明

、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查

，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及延長實(shí)施期限事項(xiàng)，是根據(jù)公司未來發(fā)展規(guī)劃及募投項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況做出的審慎決定

，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定

，履行了必要的審議程序，不涉及募投項(xiàng)目投資總額

、募集資金投入金額