兄弟科技股份有限公司
(資料圖)
獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的
獨(dú)立意見
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 8號——上市公司資金往來
、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》
、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、以及《公司章程》
、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定
，作為兄弟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，對公司第五屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審核
，基于獨(dú)立
、客觀的判斷，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一
、關(guān)于公司對外擔(dān)保
、控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的獨(dú)立意見 經(jīng)審核，我們認(rèn)為：
1
、公司能夠嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
，除為公司全資子公司、孫公司提供擔(dān)保外
，不存在為控股股東
、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形
；控股股東
、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方也未強(qiáng)制公司為他人提供擔(dān)保。公司對外擔(dān)保事項(xiàng)均已按照相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定
，嚴(yán)格履行審批和決策程序
，不存在違規(guī)對外擔(dān)保的情形，不存在通過對外擔(dān)保損害公司利益及全體股東特別是中小股東權(quán)益的情形
。
2
、報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況
，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2023年6月30日的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金等情況
，未發(fā)現(xiàn)其他將資金直接或間接地提供給關(guān)聯(lián)方使用的各種情形。
二
、關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見 經(jīng)審核
，我們認(rèn)為：
公司《2023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的編制符合相關(guān)法律法規(guī)與規(guī)范性文件的規(guī)定，真實(shí)
、客觀反映了公司2023年半年度募集資金的存放與使用情況
，公司2023年半年度募集資金存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定
，不存在違規(guī)情形
。
三
、關(guān)于換屆選舉的獨(dú)立意見
1、公司第六屆董事候選人的提名和表決程序符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定
，合法
、有效；
五屆董事會人力資源委員會審核通過
，提名人是在充分了解被提名人的教育背景
、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行提名的，并已征得被提名人本人同意
；9名董事候選人符合上市公司董事的任職資格
，獨(dú)立董事候選人符合上市公司獨(dú)立董事的任職資格，具備相關(guān)職務(wù)所需的專業(yè)知識與工作經(jīng)驗(yàn)
；
3
、公司第六屆董事候選人不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；不存在被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰
，期限未滿的情形；不存在被中國證監(jiān)會和深圳證券交易所認(rèn)定的不得擔(dān)任上市公司董事、獨(dú)立董事的情形。
因此我們一致同意錢志達(dá)先生
、錢志明先生、李健平先生、周中平先生、劉清泉女士、唐月強(qiáng)先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人 ，章智勇先生
、姚武強(qiáng)先生
、張福利先生為公司第六屆董事會獨(dú)立董事候選人
，并同意將《關(guān)于董事會換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于董事會換屆選舉獨(dú)立董事的議案》提交公司股東大會審議。
四
、關(guān)于公司董事薪酬的獨(dú)立意見
我們認(rèn)為
，《關(guān)于公司第六屆董事會董事薪酬方案的議案》結(jié)合了行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，參考了同地區(qū)
、相關(guān)行業(yè)上市公司薪酬水平
，符合公司的實(shí)際經(jīng)營管理情況及各崗位任職要求，能充分調(diào)動(dòng)公司董事的積極性
，符合公司實(shí)際情況
，有利于為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營業(yè)績。其考核
、發(fā)放的程序符合《公司法》
、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》
、《公司章程》及相關(guān)制度的要求和規(guī)定。因此
，我們同意該議案內(nèi)容
，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
（本頁以下無正文）
（本頁無正文
，為《兄弟科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》簽字頁）
_____________ _____________ _____________ 俞 飚 章智勇 姚武強(qiáng)
二○二三年八月十日
關(guān)鍵詞：
最近更新
- [擔(dān)保]兄弟科技(002562):獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見2023-08-11
- [快訊]兄弟科技公布半年報(bào) 扣非凈利潤同比減少-101.72%2023-08-11
- 阿里巴巴發(fā)布2024財(cái)年第一季度業(yè)績：淘寶用戶、收入
、利潤超預(yù)期2023-08-11- 福建有哪些大學(xué)（廣東有哪些大學(xué)）2023-08-11
- 逆水寒到底有沒有內(nèi)部號呢
？2023-08-11- 金龍魚2023年上半年?duì)I收超1187億元2023-08-11
- 增援河北的山東消防員被授予高碑店市“榮譽(yù)市民”稱號2023-08-11
- 民生銀行(600016):中國民生銀行關(guān)于收到上海證券交易所《關(guān)于終止對中國民生銀行股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券審核的決定》2023-08-11
- 民生銀行(600016):中國民生銀行關(guān)于股東所持股份被輪候凍結(jié)2023-08-11
- 民生銀行(600016):中國民生銀行關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件2023-08-11
- [快訊]亞光科技:關(guān)于控股股東、實(shí)際控制人在特定期間不減持公司股票承諾2023-08-11
- [快訊]廣聯(lián)航空:收到中標(biāo)通知書的進(jìn)展公告2023-08-11
- 簡化檢疫手續(xù) 植入科技手段 廣東深圳口岸通關(guān)便利性持續(xù)提升2023-08-11
- 2023年6月份住房公積金工作動(dòng)態(tài)2023-08-11
- 我的世界服務(wù)器2023-08-11
- 長園集團(tuán)(600525.SH)：子公司歐拓飛擬吸收歐拓飛核心團(tuán)隊(duì)增資入股2023-08-11
- [快訊]華大基因公布半年報(bào) 凈利潤同比減少-91.46%2023-08-11
- [快訊]開爾新材公布半年報(bào) 扣非凈利潤同比增加65.10%2023-08-11
- [快訊]華力創(chuàng)通公布半年報(bào) 扣非凈利潤同比減少-31.23%2023-08-11
- [快訊]易華錄公布半年報(bào) 扣非凈利潤同比減少-2654.68%2023-08-11
- [快訊]長川科技:杭州長川科技股份有限公司關(guān)于持股5%以上股東及公司董事減持股份計(jì)劃完成2023-08-11
- 湖南111家小貸公司2022年度分類評級結(jié)果出爐：步步高