證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產(chǎn) 公告編號:臨2023-058
光明房地產(chǎn)集團股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于2023年度控股股東及其關(guān)聯(lián)方
向公司及下屬子公司提供借款預計暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
? 是否需要提交股東大會審議：是
? 關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響（是否對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴）：否
? 需要提請投資者注意的其他事項：無
一
（一）關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
光明房地產(chǎn)集團股份有限公司（下稱“公司”
1、上述關(guān)聯(lián)交易的目的是公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方為進一步支持公司發(fā)展
2、公司以 2023年度公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃目標等有關(guān)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)
，對 2023年將發(fā)生的公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方向公司及下屬子公司提供借款進行合理預計，該預計較為合理，符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要3
4
因此
二、關(guān)聯(lián)借款總額度概述
為進一步支持公司發(fā)展
鑒于審議光明地產(chǎn)年度關(guān)聯(lián)借款預計額度的股東大會一般在每年的年中召開
具體關(guān)聯(lián)借款情況如下：
1
、光明集團提供光明地產(chǎn)總額不超過人民幣120億元的借款，借款利率不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率。2
、光明食品集團財務有限公司（下稱“光明財務公司”）提供光明地產(chǎn)及下屬子公司總額不超過人民幣13億元的借款，借款利率不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率上浮10%。3
、上海鮮花港企業(yè)發(fā)展有限公司（下稱“上海鮮花港”）提供光明地產(chǎn)總額不超過人民幣4億元的借款，借款利率不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利率上浮20%。三
、公司控股股東及關(guān)聯(lián)方提供借款期限、利率及履行審議程序情況 光明集團直接持有本公司35.22%的股份為公司的控股股東，光明財務公司、上海鮮花港均為光明集團的控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，光明集團、光明財務公司、上海鮮花港為本公司提供借款的交易均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，具體內(nèi)容如下：1
、借款對象：本公司及下屬子公司，在此范圍內(nèi)，由董事會授權(quán)公司管理層依據(jù)具體資金需求確認每筆借款的實際使用對象；2、借款總額：上述三家關(guān)聯(lián)方提供借款合計不超過137億元（實際借款額以到賬金額為準）
3
4
5
（1）在提交董事會會議審議前
（2）本議案涉及關(guān)聯(lián)交易
，公司關(guān)聯(lián)董事吳通紅先生、李力敏先生在董事會審議本議案時回避表決。（4）本議案尚須提交股東大會審議
，關(guān)聯(lián)股東在股東大會上須回避表決。四
、關(guān)聯(lián)方介紹1
、光明食品（集團）有限公司（1）截至2023年6月30日的基本情況：成立于1995年5月26日，注
冊資本496585.7098萬元人民幣
，注冊地址上海市華山路263弄7號，法定代表人是明芳，主營業(yè)務食品銷售管理（非實物方式），國有資產(chǎn)的經(jīng)營與管理，實業(yè)投資，農(nóng)、林、牧、漁、水利及其服務業(yè)，國內(nèi)商業(yè)批發(fā)零售（除專項規(guī)定），從事貨物進出口及技術(shù)進出口業(yè)務，產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀，會展會務服務。（2）與本公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是
。截至 2023年 6月30日，光明集團為本公司控股股東，目前持有本公司股份 784,975,129 股，占本公司總股本的 35.22%。2
、光明食品集團財務有限公司（1）截至2023年6月30日的基本情況：成立于2014年12月29日
，注冊資本200000萬元人民幣，注冊地址上海市靜安區(qū)南京西路1539號辦公樓二座33層
，法定代表人王偉，主營業(yè)務為經(jīng)營以下本外幣業(yè)務：（一）對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務（2）與光明集團的關(guān)系：是光明集團的控股子公司。
（3）與本公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是
。3
、上海鮮花港企業(yè)發(fā)展有限公司（1）截至2023年6月30日基本情況：成立于2002年9月28日，注冊
資本5000萬元人民幣
，注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)東海農(nóng)場，法定代表人趙才標，主營業(yè)務生產(chǎn)銷售鮮切花、盆花及其種子、種苗、綠化苗木、蔬菜、水果、園藝設備、溫室及其材料，鮮切花種植及相關(guān)業(yè)務技術(shù)咨詢服務，從事貨物及技術(shù)進出口業(yè)務，新能源發(fā)電項目建設（含光伏太陽能，風力發(fā)電），農(nóng)產(chǎn)品初加工，道路貨物運輸。（2）與光明集團的關(guān)系：是光明集團的控股子公司（持股比例低于 50%且光明集團擁有實際控制權(quán)的子公司）。
（3）與本公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：是
五
公司與各關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易價格的制定遵循公平
六
上述關(guān)聯(lián)交易為控股股東向公司及控股子公司提供借款，旨在為支持公司發(fā)展