安泰科技(000969):安泰科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)

，我們一致同意公司對(duì)2022年度日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額

的預(yù)計(jì)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議

。

六

、關(guān)于股東回報(bào)規(guī)劃事宜的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上

市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》的要求

，及《安泰科技股份有限

公司章程》

、《安泰科技股份有限公司獨(dú)立董事制度》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，

作為安泰科技股份有限公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事

，對(duì)公司第八屆董事會(huì)第四

次會(huì)議審議的《關(guān)于制定<安泰科技股份有限公司未來(lái)三年（2021-2023年）股

東回報(bào)規(guī)劃>的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審查

，基于獨(dú)立判斷認(rèn)為：

本次制定的公司未來(lái)三年（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃的內(nèi)容符合相關(guān)法

律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，充分重視投資者特別是中小投資者的合

理要求和意見(jiàn)

，為公司建立了持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的股東回報(bào)機(jī)制，能實(shí)現(xiàn)對(duì)投

資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)性發(fā)展

，能更好地保護(hù)投資者特別是

中小投資者的利益。

綜上

，經(jīng)認(rèn)真考慮，我們同意《關(guān)于制定<安泰科技股份有限公司未來(lái)三年

（2021-2023年）股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》內(nèi)容，并同意將其提交股東大會(huì)審議

。

七

、關(guān)于選舉獨(dú)立董事宜的意見(jiàn)

安泰科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議了《關(guān)于選舉公司第

八屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，同意提名張國(guó)慶先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董

事候選人

。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事

，發(fā)表獨(dú)立

意見(jiàn)如下：

經(jīng)審閱公司獨(dú)立董事候選人張國(guó)慶先生的個(gè)人履歷等相關(guān)文件資料

，我們

一致認(rèn)為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名程序和任職資格符合相關(guān)法律、法

規(guī)和《公司章程》的規(guī)定

，未發(fā)現(xiàn)獨(dú)立董事候選人有《公司法》、《公司章程》及

《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司非獨(dú)立

董事和獨(dú)立董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情

況

，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。

我們一致同意張國(guó)慶先生作為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董

事候選人的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)后提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過(guò)

，選

舉時(shí)需采用累積投票表決方式進(jìn)行審議