原標(biāo)題:運(yùn)盛醫(yī)療:運(yùn)盛醫(yī)療：第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
證券代碼：600767 證券簡稱：運(yùn)盛醫(yī)療 公告編號(hào)：2022-011號(hào) 運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司
第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏
，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性
、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任
。一
、董事會(huì)會(huì)議召開情況
運(yùn)盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“運(yùn)盛醫(yī)療”或“公司”）第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議于 2022年 4月 26日（星期二）以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開
。會(huì)議通知已于 2022年 4月 16日以電話和電子郵件等方式送達(dá)全體董事
，本次會(huì)議應(yīng)到董事 7人
，實(shí)際參會(huì)董事 7人
，會(huì)議的召集
、召開符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定
，會(huì)議決議合法有效
。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
出席會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：
（一）審議通過《2021年年度報(bào)告及摘要》
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 2號(hào)—年度報(bào)告的內(nèi)容與格式（2021年修訂）》
、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022 年1月修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 2號(hào)—財(cái)務(wù)類退市指標(biāo)：營業(yè)收入扣除》等規(guī)則的規(guī)定
，結(jié)合上海證券交易所下達(dá)的《關(guān)于做好上市公司 2021年年度報(bào)告披露工作的通知》，公司根據(jù)實(shí)際情況編制了 2021年年度報(bào)告及摘要
，由北京興昌華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）為本公司出具了保留意見的審計(jì)報(bào)告
，并出具了公司 2021年度營業(yè)收入扣除情況說明專項(xiàng)核查報(bào)告。
詳見同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療 2021年年度報(bào)告》及摘要
。
表決結(jié)果：同意 7票
，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票
。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議
。
（二）審議通過《關(guān)于公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告出具保留意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》
詳見同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療董事會(huì)關(guān)于保留意見審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見
。
表決結(jié)果：同意 7票
，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票
。
（三）審議通過《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
詳見同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療 2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》
。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票
。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 7票
，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票
。
（五）審議通過《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
詳見同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療 2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 7票
，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議
。
（六）審議通過《2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》
詳見同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療 2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》
。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票
。
（七）審議通過《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票
。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
（八）審議通過《2021年度利潤分配預(yù)案》
根據(jù)北京興昌華會(huì)計(jì)師會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）對(duì)公司 2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具的審計(jì)結(jié)果
，公司 2021年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤為 1,358.64萬元
，2021年年初合并報(bào)表的未分配利潤為-12,811.46萬元，本年度可供分配的利潤為-11,452.82萬元
；母公司 2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤-213.59萬元
，2021年年初未分配利潤為-36,520.57萬元，母公司本年度可供分配利潤為-36,734.16萬元
，不具備利潤分配條件
。2021年度擬不進(jìn)行利潤分配也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見
。
詳見同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療關(guān)于 2021年度利潤分配預(yù)案的公告》（公告編號(hào)：2022-013號(hào)）
。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票
。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
（九）審議通過《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見
。
詳見同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療 2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票
。
（十）審議通過《關(guān)于確認(rèn)高級(jí)管理人員 2021年度績效薪酬及制定 2022年度薪酬方案的議案》
關(guān)聯(lián)董事申西杰、侯彩文回避表決
。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見
。
表決結(jié)果：同意 5票，回避 2票
，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票。
（十一）審議通過《關(guān)于 2022年度董事薪酬方案的議案》
所有董事回避表決
，本議案直接提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議
。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：回避 7票
，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票。
（十二）審議通過《關(guān)于 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見
。
詳見同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療關(guān)于 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-014號(hào)）
。
表決結(jié)果：同意 7票，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票
。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
（十三）審議通過《關(guān)于 2022年度融資總額預(yù)計(jì)的議案》
2022年度
，公司及控股子公司擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過 3,500萬元的融資額度
，主要用于補(bǔ)充公司及控股子公司的經(jīng)營流動(dòng)資金。實(shí)際融資發(fā)生時(shí)
，由公司及相關(guān)子公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)在以上額度內(nèi)共同協(xié)商確定
，相關(guān)融資事項(xiàng)以正式簽署的文件為準(zhǔn)。
董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并同意董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層在股東大會(huì)批準(zhǔn)的額度內(nèi)具體辦理融資申請(qǐng)
、貸款合同簽署等融資相關(guān)具體事宜
，授權(quán)期限自審議本議案的股東大會(huì)審議通過之日起至下一年度相關(guān)議案通過股東大會(huì)審議之日止。
表決結(jié)果：同意 7票
，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議
。
（十四）審議通過《關(guān)于 2022年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見
。
詳見同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療關(guān)于 2022年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公告編號(hào)：2022-015號(hào)）。
表決結(jié)果：同意 7票
，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票。
本議案尚需提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議
。
（十五）審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見
。
詳見同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》（公告編號(hào)：2022-016號(hào)）。
表決結(jié)果：同意 7票
，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票。
（十六）審議通過《關(guān)于召開 2021年年度股東大會(huì)的議案》
詳見同日在指定媒體披露的《運(yùn)盛醫(yī)療關(guān)于召開 2021年年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-017號(hào)）
。
表決結(jié)果：同意 7票
，反對(duì) 0票
，棄權(quán) 0票。
三
、備查文件
1
、第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議；
2
、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
； 3、獨(dú)立董事關(guān)于公司 2021年度對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)說明及獨(dú)立意見
；
4
、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見；
5
、董事會(huì)關(guān)于保留意見審計(jì)報(bào)告涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明
