證券代碼：000985 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大慶華科 公告編號(hào)：2022046
大慶華科股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年
【資料圖】
第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)
、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。大慶華科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年12月20日在
《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》,公告編號(hào)2022044。因相關(guān)工作人員的疏忽
，公告中部分內(nèi)容出現(xiàn)錯(cuò)誤，現(xiàn)對(duì)相關(guān)信息予以更正如下：原披露內(nèi)容：
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年12月23日（星期五） 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年 12月23日9:15-9:25
，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年12月23日（通訊股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月23日（通訊股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。二
、會(huì)議審議事項(xiàng)：1、關(guān)于調(diào)整2022年度日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案。該議案屬關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
2、關(guān)于2023年度日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
3
、關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。本次股東大會(huì)提案名稱(chēng)及編碼表
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 該列打勾的欄目可以投票 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 關(guān)于調(diào)整2022年度日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于2023年度日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | √ |
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大慶華科股份有限公司 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
，并依照指示對(duì)下列提案投票。如對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。有效期限：自本委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 關(guān)于調(diào)整2022年度日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關(guān)于2023年度日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 | √ | |||
| 3.00 | 關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | √ |
更正后內(nèi)容：
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年12月23日（星期五） 14:30
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年 12月23日9:15-9:25
，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年12月23日（通訊股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2022年12月23日（通訊股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。二
、會(huì)議審議事項(xiàng)：| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 該列打勾的欄目可以投票 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 關(guān)于調(diào)整2022年度日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案 | √ |
| 2.00 | 關(guān)于2023年度日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 | √ |
| 3.00 | 關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | √ |
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席大慶華科股份有限公司 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
，并依照指示對(duì)下列提案投票。如對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表決權(quán)的后果均由本公司/本人承擔(dān)。有效期限：自本委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)
| 提案編碼 | 提案名稱(chēng) | 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 關(guān)于調(diào)整2022年度日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關(guān)于2023年度日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 | √ | |||
| 3.00 | 關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | √ |
公司將進(jìn)一步加強(qiáng)信息披露工作
，提高信息披露質(zhì)量。由此給各位投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。特此公告。
大慶華科份有限公司董事會(huì)
2022年12月22日
關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 股東大會(huì) 大慶華科
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