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證券代碼：603165 證券簡稱：榮晟環(huán)保公告編號：2023-028

浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載

、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性

、準確性和完整性承擔法律責任

。重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2023年5月16日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期

、時間和地點

召開的日期時間：2023年5月16日 14點00分

召開地點：浙江省嘉興市平湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)鎮(zhèn)南東路588號公司會議室 (五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)

、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年5月16日

至2023年5月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段

，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00

；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券

、轉(zhuǎn)融通

、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務

、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票

，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二

、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1	關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案	√
2	關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案	√
3	關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案	√
4	關(guān)于2022年度財務決算報告的議案	√
5	關(guān)于2023年度財務預算報告的議案	√
6	關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案	√
7	關(guān)于 2023年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度的議案	√
8	關(guān)于 2022年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案	√
9	關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案	√
10	關(guān)于預計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案	√
11	關(guān)于 2023年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬的議案	√
12	關(guān)于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案	√

會議還將聽取公司2022年度獨立董事述職報告。

、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別經(jīng)公司第七屆董事會第二十一次會議和第七屆監(jiān)事會第十五次會議通過

，詳見公司于 2023年 4月 22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》披露的相關(guān)公告。公司將在本次股東大會召開前

，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年年度股東大會會議資料》

。

2、特別決議議案：無

、對中小投資者單獨計票的議案：6

、7、8

、9

、10

、11、12

、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：10

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：馮榮華

、張云芳、馮晟宇

、馮晟偉

、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的

，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票

，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的

，投資者需要完成股東身份認證

。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東

，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和

。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加

。投票后

，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東

，通過多個股東賬戶重復進行表決的

，其全部股東票的第一次投票結(jié)果為準。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場

、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的

，以第一次投票結(jié)果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交

。

四

、會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決

。該代理人不必是公司股東

。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權(quán)登記日
Ａ股	603165	榮晟環(huán)保	2023/5/9

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

。

(三) 公司聘請的律師

。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

（一）法人股東由法定代表人親自出席現(xiàn)場會議的

，須持本人身份證原件及復印件

、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人公章）、股東賬戶卡或相關(guān)持股證明原件辦理登記手續(xù)。

（二）自然人股東親自出席現(xiàn)場會議的

，須持本人身份證原件及復印件

、股東賬戶卡或相關(guān)持股證明原件辦理登記手續(xù)。

（三）股東授權(quán)委托代理人出席現(xiàn)場會議的

，須持授權(quán)委托書原件（法人股東加蓋法人公章以及法定代表人簽字或簽章

，或自然人股東簽字）、委托人和受托人身份證原件及復印件

、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋法人公章

，如適用）、委托人股東賬戶卡或相關(guān)持股證明原件辦理登記手續(xù)

。

（四）股東可以通過信函或傳真方式進行登記（需提供有關(guān)證件復印件）

，傳真或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話。

（五）選擇網(wǎng)絡投票的股東，可以通過上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)直接參與股東大會投票

。

（六）登記地點：浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司辦公樓二樓證券辦。

（七）登記時間：2023年5月12日上午9:30-11:30

，下午14:00-17:00。

六、其他事項

（一）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議者的食宿及交通費用自理（二）會議聯(lián)系方式

聯(lián) 系人：證券辦

聯(lián)系電話：0573-85986681

傳真：0573-85988880

郵箱：rszyzhengquan@163.com

聯(lián)系地址：浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司辦公樓二樓證券辦

特此公告

。

浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司董事會

2023年4月22日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月16日

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權(quán)
1	關(guān)于2022年度董事會工作報告的議案
2	關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
3	關(guān)于2022年年度報告及其摘要的議案
4	關(guān)于2022年度財務決算報告的議案
5	關(guān)于2023年度財務預算報告的議案
6	關(guān)于2022年度利潤分配預案的議案
7	關(guān)于2023年度公司及所屬子公司向銀行申請綜合授信額度的議案
8	關(guān)于2022年度募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案
9	關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案
10	關(guān)于預計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
11	關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬的議案
12	關(guān)于補選公司第七屆董事會非獨立董事的議案