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原標(biāo)題:建工修復(fù):2021年度獨立董事述職報告-李廣賀

北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司

2021年度獨立董事述職報告

報告人：李廣賀

各位股東及股東代表：

本人李廣賀作為北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司的第三屆董事會獨立董事

，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》

、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》

、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》

、《獨立董事工作制度》等規(guī)定

，切實履行獨立董事誠信勤勉的職責(zé)和義務(wù)

，積極出席公司的董事會和股東大會

，參與公司經(jīng)營發(fā)展的討論

，并能對重大事項發(fā)表意見

，提出建議，充分發(fā)揮了獨立董事應(yīng)有的作用，維護(hù)了公司及股東

，尤其是中小股東的合法權(quán)益?div id="d48novz" class="flower left">

，F(xiàn)將 2021年度本人履行獨立董事職責(zé)的情況匯報如下：

一、2021年度出席會議情況

本人 2020年 3月 4日經(jīng)公司股東大會選舉擔(dān)任獨立董事

，任期三年

。本人積極參加了公司召開的董事會和股東大會，履行了獨立董事的義務(wù)

。2021年度公司共召開 5次董事會

，2次股東大會，各次董事會

、股東大會的召集與召開皆符合法定程序

，重大經(jīng)營決策事項和其他重大事項均履行了相關(guān)程序，合法有效

。

本人認(rèn)為

，2021年度公司董事會和股東大會的召集和召開程序符合法定要求，重大經(jīng)營決策事項和其它重大事項均履行了相關(guān)審批程序

，因此

，對公司董事會的各項議案及公司其他事項在認(rèn)真審閱的基礎(chǔ)上均表示贊成，無提出異議

、反對或棄權(quán)的情形

。

二、發(fā)表獨立意見的情況

本人根據(jù)《公司法》

、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定的要求

，認(rèn)真審議公司董事會會議議案，對任職期間公司需要獨立董事發(fā)表意見的事項發(fā)表了獨立意見

，切實履行了獨立董事職責(zé)

。報告期內(nèi)，本人就公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見情況如下：

序號	會議召開時間	會議屆次	發(fā)表意見情況	意見類型
1	2021年 4月 22日	第三屆董事會第九次會議	1 、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見 2 、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第九次會議相關(guān)事項的獨立意見 3、獨立董事關(guān)于對控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的專項說明和獨立意見	同意
2	2021年 5月 28日	第三屆董事會第十次會議	1 、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十次會議相關(guān)事項的獨立意見	同意
3	2021年 8月 20日	第三屆董事會第十一次會議	1、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十一次會議相關(guān)事項的獨立意見	同意
4	2021年10月22日	第三屆董事會第十二次會議	1 、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十二次會議相關(guān)事項的獨立意見	同意