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浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司

2022年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告

(資料圖)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)制度的要求，浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)本著勤勉盡責(zé)的原則

，積極有效地履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)

，維護(hù)全體股東及公司的整體利益。現(xiàn)將2022年度履職情況報(bào)告如下：

一

、審計(jì)委員會(huì)基本情況

公司2022年度任第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的成員為獨(dú)立董事俞益民先生、馮小崗先生

、董事長(zhǎng)馮榮華先生組成

，其中主任委員由具有會(huì)計(jì)專業(yè)資格的俞益民先生擔(dān)任，審計(jì)委員會(huì)委員任職均符合上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及《公司章程》的規(guī)定

。

二

、審計(jì)委員會(huì)會(huì)議召開情況

報(bào)告期內(nèi)，公司第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定

，在公司年報(bào)審計(jì)

、財(cái)務(wù)信息及其披露、內(nèi)部審計(jì)等方面積極盡責(zé)

，共召開4次會(huì)議，審議16個(gè)議案

。具體會(huì)議召開情況詳見下表：

會(huì)議名稱	召開時(shí)間	會(huì)議內(nèi)容
第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議	2022-3-30	1 、《關(guān)于2021年度報(bào)告及其摘要的議案》2、《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》3 、《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》4、《關(guān)于2021年度審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表的議案》5 、《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》6 、《關(guān)于2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告的議案》7、《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》8 、《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》9、《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施主體并向全資子公司實(shí)繳出資的議案》10 、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》11 、《關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第七次會(huì)議	2022-4-29	1、《關(guān)于公司2022年第一季度報(bào)告的議案》
第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第八次會(huì)議	2022-8-26	1 、《關(guān)于2022年半年度報(bào)告及其摘要的議案》2、《關(guān)于2022年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》3 、《關(guān)于公司〈前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》
第七屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議	2022-10-28	1 、《關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案》

三、審計(jì)委員會(huì)年度履行職責(zé)的情況

（一）監(jiān)督及評(píng)估外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作

報(bào)告期內(nèi)

，審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作及內(nèi)控審計(jì)工作情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所在為公司審計(jì)工作期間勤勉盡責(zé)

，遵循獨(dú)立

、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則

，按計(jì)劃完成了公司委托的各項(xiàng)審計(jì)工作

。在公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)過程中

，發(fā)揮監(jiān)督和評(píng)估的職責(zé)

，與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所人員就審計(jì)范圍

、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方法及重點(diǎn)審計(jì)事項(xiàng)等進(jìn)行了充分的討論與溝通

，確定了具體事項(xiàng)和時(shí)間安排，并對(duì)審計(jì)的關(guān)鍵事項(xiàng)提出了具體意見和要求

，確保了審計(jì)各項(xiàng)工作有序開展，在審計(jì)期間未發(fā)現(xiàn)存在其他的重大事項(xiàng)

。

鑒于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中

，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立

、客觀

、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則

，很好地完成了公司的審計(jì)任務(wù)

，故審計(jì)委員會(huì)提議續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司下一年度的財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

（二）指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作

報(bào)告期內(nèi)

，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃

，督促公司審計(jì)部嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行

，持續(xù)關(guān)注和指導(dǎo)公司內(nèi)控工作

，提高了內(nèi)部審計(jì)的工作成效。公司相關(guān)內(nèi)部審計(jì)部門在2022年度能夠認(rèn)真執(zhí)行審計(jì)委員會(huì)指導(dǎo)意見

，良好地開展了各項(xiàng)工作

，勤勉盡責(zé)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)工作存在重大問題的情況

。

（三）審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)告并對(duì)其發(fā)表意見

報(bào)告期內(nèi)

，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱了公司的定期財(cái)務(wù)報(bào)告，認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)

、完整

、客觀地反映了公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)成果，不存在與財(cái)務(wù)報(bào)告相關(guān)的欺詐

、舞弊行為及重大錯(cuò)報(bào)的情形。重點(diǎn)關(guān)注公司財(cái)務(wù)報(bào)告的重大會(huì)計(jì)和審計(jì)問題

，認(rèn)為不存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整

、重大會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更、涉及重要會(huì)計(jì)判斷的事項(xiàng)

、導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告的事項(xiàng)等

。

（四）評(píng)估內(nèi)部控制的有效性

審計(jì)委員會(huì)通過對(duì)公司內(nèi)部控制情況的了解和審查，認(rèn)為公司按照《公司法》《證券法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)

、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定的要求

，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和治理制度，形成了適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和戰(zhàn)略發(fā)展需要的內(nèi)部控制體系

。報(bào)告期內(nèi)

，公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)法律

、法規(guī)

、規(guī)章、《公司章程》以及內(nèi)部管理制度

，股東大會(huì)

、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

、經(jīng)營(yíng)管理層規(guī)范運(yùn)作，切實(shí)保障了公司和股東的合法權(quán)益

。公司的內(nèi)部控制實(shí)際運(yùn)作情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范的要求

，內(nèi)部控制評(píng)價(jià)和審計(jì)結(jié)果真實(shí)有效，未發(fā)現(xiàn)待整改重大缺陷和重要缺陷

。

（五）協(xié)調(diào)管理層

、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通報(bào)告期內(nèi)

，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)充分聽取各方意見

，積極協(xié)調(diào)管理層、內(nèi)部審計(jì)部門及相關(guān)部門與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)有效合作和溝通

，確保了審計(jì)工作的順利推進(jìn)

，督促按規(guī)定完成審計(jì)工作

。

（六）對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審核

報(bào)告期內(nèi)

，審計(jì)委員會(huì)對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審查，認(rèn)為公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易均是出于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要的日常經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)往來

，遵循了公平

、公正、自愿

、誠(chéng)信的原則，交易定價(jià)公允合理,不存在損害公司及其他中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響

，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)也不對(duì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴

。

四、總體評(píng)價(jià)

2022年度

，審計(jì)委員會(huì)依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，充分發(fā)揮了審查和監(jiān)督作用

，勤勉盡責(zé)

、恪盡職守地履行了審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)和內(nèi)部控制工作

，維護(hù)審計(jì)的獨(dú)立性，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)報(bào)告信息的真實(shí)性和可靠性

，促進(jìn)公司完善治理結(jié)構(gòu)。

2023年度

，審計(jì)委員會(huì)將繼續(xù)秉持審慎

、客觀、獨(dú)立的原則

，充分發(fā)揮專業(yè)作用及職能

，不斷提高科學(xué)決策能力和提高議事效率，提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量

，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

，密切關(guān)注公司重大事項(xiàng)執(zhí)行情況、內(nèi)部審計(jì)工作及公司內(nèi)外部審計(jì)溝通等

，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作