国产乱子伦精彩是白视频,偷偷做久久久久免费网站,少妇熟女综合网}

證券代碼：000669 證券簡稱：ST金鴻公告編號：2023-025 金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開 2022年年度股東大會的通知

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整

，沒有虛假記載

、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會 2023年第二次會議審議通過了《關(guān)于召開 2022年年度股東大會的議案》

，定于 2023年 5月16日（星期二）召開 2022年年度股東大會

，審議董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)提案

。本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票的方式進(jìn)行表決

，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一

、召開會議的基本情況

、股東大會屆次：2022年年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

。

、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2023年4月21日召開第十屆董事會2023年第二次會議

，審議通過了《關(guān)于召開 2022年年度股東大會的議案》

，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)

、部門規(guī)章

、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月16日（星期二）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年5月16日9:15至9:25

，9:30至11:30，13:00至15:00

；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2023年5月16日9:15至15:00期間的任意時間

。

、會議召開方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

、股權(quán)登記日：2023年 5月 9日（星期二）

、出席對象：

（1）2023年 5月 9日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會

，并可以以書面形式委托代理人（授權(quán)委托書見附件二）出席會議和參加表決

，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事

、監(jiān)事及高級管理人員

；

（3）公司聘請的律師。

、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層公司會議室

。

二、會議審議事項(xiàng)

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：所有提案	√
本次股東大會提案均為非累積投票提案
1.00	《2022年度董事會工作報告》	√
2.00	《2022年年度報告正文及摘要》	√
3.00	《公司 2022年度利潤分配方案的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》	√
5.00	《關(guān)于公司 2023年度申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信及擔(dān)保授權(quán)的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司 2023年度對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計的議案》	√
7.00	《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》	√
8.00	《關(guān)于修訂公司章程的議案》	√
9.00	《2022年度監(jiān)事會工作報告》	√

注：100 元代表對總議案進(jìn)行表決

，即對本次股東大會審議的所有議案進(jìn)行表決

，1.00 元代表對議案 1 進(jìn)行表決，2.00 元代表對議案 2 進(jìn)行表決

，以此類推

。

會議期間獨(dú)立董事還將進(jìn)行年度述職。

本次會議審議的提案

，中小投資者投票表決時會單獨(dú)表決計票

。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事

、高級管理人員以及單獨(dú)或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東

。

上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會2023年第二次會議及十屆監(jiān)事會2023年第一次會議審議通過。本次股東大會提案 6為特別決議事項(xiàng)

，須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)三分之二以上通過

，且涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，與該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將放棄在股東大會上對相關(guān)議案的投票權(quán)

。

議案內(nèi)容詳見公司 4月 22日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告信息

。

三、登記事項(xiàng)

（一）登記時間及地點(diǎn)

2023年 5月 15日上午 9:00-11:30

、下午 13:30-17:00

北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層公司證券事務(wù)部

（二）登記方式

、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證

、股東賬戶卡

、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的

，委托代理人憑本人身份證原件

、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡

、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)

。

2、自然人股東登記：自然人股東出席的

，須持本人身份證

、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的

，委托代理人憑本人身份證原件

、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)

。

、異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時四層公司證券事務(wù)部

，郵編：100010

，信函請注明“2022年年度股東大會”字樣。

四

、網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

本次股東大會上

，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一

。

五

、其他事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)青年湖北街鼎成大廈四層公司證券事務(wù)部

郵政編碼：100010

聯(lián)系電話：010-82809445-8020

聯(lián)系傳真：010-82809491

聯(lián)系人：張玉敏

E-mail: ym33133@126.com

、本次股東大會參加會議股東的食宿和交通費(fèi)用自理

。

六、備查文件

、提議召開本次股東大會的董事會決議

；

、深交所要求的其他文件

。

特此公告。

金鴻控股集團(tuán)股份有限公司

董事會

2023年 4月 21日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一

、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

、投票代碼：360669

2、投票簡稱：金鴻投票

、議案設(shè)置及意見表決

本次股東大會的議案為非累積投票議案

，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)

。股東對總議案進(jìn)行投票

，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時

，以第一次有效投票為準(zhǔn)

。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決

，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)

，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決

，再對分議案投票表決

，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

對同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)

。

二

、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2023年 5月 16日的交易時間

，即 9:15—9:25

，9:30—11:30 和13:00—15:00。

、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票

。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023年 5月 16日上午 9:15

，結(jié)束時間為 2023年 5月 16日下午 15:00。

、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票

，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或 “ 深交所投資者服務(wù)密碼 ”

。具體的身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱

。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書

，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票

。

附件二

授權(quán)委托書

提案編碼	提案名稱	備注	同意	反對	棄權(quán)
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：為以下所有提案	√
本次股東大會提案均為非累積投票提案
1.00	《2022年度董事會工作報告》	√
2.00	《2022年年度報告正文及摘要》	√
3.00	《公司 2022年度利潤分配方案的議案》	√
4.00	《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》	√
5.00	《關(guān)于公司 2023年度申請金融機(jī)構(gòu)綜合授信及擔(dān)保授權(quán)的議案》	√
6.00	《關(guān)于公司 2023年度對外關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計的議案》	√
7.00	《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》	√
8.00	《關(guān)于修訂公司章程的議案》	√
9.00	《2022年度監(jiān)事會工作報告》	√