證券代碼:603165 證券簡稱:榮晟環(huán)保 公告編號:2023-020
【資料圖】
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司
關(guān)于 2022年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載
、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內(nèi)容提示:
? 每股分配比例:A股每股派放現(xiàn)金紅利0.46元(含稅)
。? 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專 用賬戶的股份余額為基數(shù),具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確
。? 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的
,擬維持每股分配 金額不變,相應(yīng)調(diào)整分配總額,并將另行公告具體調(diào)整情況。? 本次利潤分配預(yù)案尚需公司股東大會審議通過后方可實施。
一
、利潤分配預(yù)案內(nèi)容經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計
,截至2022年12月31日,浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)可供股東分配的利潤為1,107,563,398.00元。經(jīng)董事會決議,公司2022年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣除公司回購專用賬戶的股份余額為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預(yù)案如下:
公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.60元(含稅)
。以截至2022年12月31日公司總股本278,431,276股扣減公司回購賬戶7,716,600股后的股本數(shù)270,714,676股為基數(shù)公司通過回購專用賬戶所持有的本公司股份將不參與本次利潤分配
。在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前,因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動,擬維持每股分配比例不變,相應(yīng)調(diào)整分配總額,并將另行公告具體調(diào)整情況。本次利潤分配預(yù)案尚需提交股東大會審議
。二
、公司履行的決策程序(一)董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2023年4月20日召開第七屆董事會第二十一次會議
,審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案》,并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。(二)獨立董事意見
公司擬定的2022年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定
,綜合考慮了公司現(xiàn)階段的盈利水平、現(xiàn)金流狀況、經(jīng)營發(fā)展需要等因素,并保障股東的合理回報,不存在大股東套現(xiàn)等明顯不合理情形或者相關(guān)股東濫用股東權(quán)利不當干預(yù)公司決策等情形,不會影響公司的正常經(jīng)營及長期發(fā)展,亦不存在損害中小股東利益的情形。我們一致同意公司2022年度利潤分配預(yù)案,并同意該預(yù)案提交公司2022年年度股東大會審議。(三)監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為:上述利潤分配預(yù)案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定
,公司綜合考慮了公司現(xiàn)階段的盈利水平、現(xiàn)金流狀況、經(jīng)營發(fā)展需要等因素,符合公司實際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策三、風險提示
(一)本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段
(二)本次利潤分配預(yù)案尚需提交2022年年度股東大會審議批準
特此公告
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司董事會
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