廣東東箭汽車科技股份有限公司
【資料圖】
董事會(huì)議事規(guī)則
第一章總則
第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范廣東東箭汽車科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)的議事方式和決策程序
，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司法》、公司章程等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條 董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)辦公室，處理董事會(huì)日常事務(wù)
。董事會(huì)是公司的常設(shè)機(jī)構(gòu)，是公司經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)，是股東大會(huì)決議的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的利益第三條 董事會(huì)秘書(shū)兼任董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人
第二章董事會(huì)
第四條 董事由股東大會(huì)選舉或更換
第五條 董事候選人（不含獨(dú)立董事）由董事會(huì)
第六條 公司應(yīng)在股東大會(huì)召開(kāi)前提供董事候選人的詳細(xì)資料
第七條 股東大會(huì)選舉二名及以上董事時(shí)
第八條 公司可以根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要
第九條 公司監(jiān)事會(huì)可對(duì)董事履行職務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督
第十條 經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)
第十一條 根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定
（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本
（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)
（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)
（十一）制訂公司的基本管理制度
（十二）制訂《公司章程》的修改方案
（十三）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（十五）管理公司信息披露事項(xiàng)
（十六）法律
第十二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)
第十三條 董事會(huì)在其權(quán)限范圍內(nèi)授權(quán)董事長(zhǎng)審批如下事項(xiàng)：
（一）對(duì)外投資（含委托理財(cái)、證券投資
、衍生品交易等）、購(gòu)買(mǎi)收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）、贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)重組、研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議、放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利等）1、交易涉及的資產(chǎn)總額不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 10%
3
4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)不超過(guò) 10%
5
上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值
（二）關(guān)聯(lián)交易
公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的以下關(guān)聯(lián)交易，由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)審核
、批準(zhǔn)，并報(bào)董事會(huì)備案：1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額不超過(guò) 30萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易
；2
、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額不超過(guò) 300萬(wàn)元，或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值 0.5%以下（不含本數(shù)）的關(guān)聯(lián)交易。（三）其他
1
、授信：公司一年內(nèi)單次或累計(jì)授信額度不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%的，由董事長(zhǎng)審批；已經(jīng)履行審批程序的，不再納入累計(jì)計(jì)算范圍。不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 40%
，由董事長(zhǎng)審批。已經(jīng)履行審批程序的，不再納入累計(jì)計(jì)算范圍。3
、公司簽署重大日常經(jīng)營(yíng)合同的，合同金額占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或總資產(chǎn) 50%以下的由董事長(zhǎng)審批。4
、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或核銷資產(chǎn)：公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備或者核銷資產(chǎn)對(duì)公司當(dāng)期損益的影響占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)絕對(duì)值的比例未超過(guò) 10%（不含 10%）的，由董事長(zhǎng)審批。第十四條 公司發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保、提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)
，除須提交股東大會(huì)審議的事項(xiàng)外，其他均由董事會(huì)審議。董事會(huì)審議對(duì)外擔(dān)保、提供財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)時(shí)，須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事審議同意。第十五條 公司不得為董事
、監(jiān)事、高級(jí)管理人員