證券代碼：300978 證券簡(jiǎn)稱：東箭科技 公告編號(hào)：2023-028
廣東東箭汽車(chē)科技股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨董事薪酬方案的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)
廣東東箭汽車(chē)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年4月20日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議
現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：
一、董事會(huì)換屆選舉情況
（一）第三屆董事會(huì)候選人提名情況
公司第二屆董事會(huì)將于2023年5月27日任期屆滿
經(jīng)審查
本次獨(dú)立董事候選人人數(shù)的比例不低于董事會(huì)人員總數(shù)的三分之一
，擬任董事中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)將不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。三名獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書(shū)
；獨(dú)立董事候選人中，郭葆春女士為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。獨(dú)立董事候選人尚需提請(qǐng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定
，上述選舉公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事與獨(dú)立董事的議案需提交公司2022年度股東大會(huì)審議，并采取累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。公司第三屆董事會(huì)董事任期三年，自2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算（二）第二屆董事會(huì)董事任期屆滿擬離任情況
公司第二屆董事會(huì)董事余強(qiáng)華先生
截至本公告披露日
，楊朝兵先生、謝泓先生、謝青先生未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)履行而未履行的股份轉(zhuǎn)讓承諾事項(xiàng)。余強(qiáng)華先生持有公司股份12,604,303股，將繼續(xù)履行有關(guān)股份轉(zhuǎn)讓的承諾事項(xiàng)。（三）第三屆董事會(huì)成員人數(shù)調(diào)整情況
為適應(yīng)公司發(fā)展需要，進(jìn)一步提升公司董事會(huì)的科學(xué)決策能力
，提高決策效率，優(yōu)化公司治理，公司擬修訂《公司章程》有關(guān)董事會(huì)成員數(shù)量的相關(guān)條款，將董事會(huì)成員人數(shù)由9人調(diào)整為7人，其中獨(dú)立董事人數(shù)為3人。具體修訂情況詳見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。本議案以股東大會(huì)審議通過(guò)關(guān)于修訂《公司章程》相關(guān)內(nèi)容為前提條件
，若《公司章程》未獲通過(guò)，公司將盡快補(bǔ)選董事會(huì)換屆候選人。二、第三屆董事會(huì)董事薪酬方案
根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》《董事
（一） 適用對(duì)象
第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事及獨(dú)立董事
。（二） 適用期限
本方案自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效實(shí)施，至新的薪酬方案通過(guò)日止
。（三）薪酬方案
1、董事長(zhǎng)在公司領(lǐng)取津貼
，每年津貼為人民幣80萬(wàn)元。2
、在公司內(nèi)部任職的非獨(dú)立董事：按照其除董事之外的職務(wù)所對(duì)應(yīng)的公司薪酬制度執(zhí)行、發(fā)放，不領(lǐng)取董事津貼。3
、獨(dú)立董事在公司領(lǐng)取津貼，津貼標(biāo)準(zhǔn)為：稅前12萬(wàn)元人民幣/年/人。4、未在公司內(nèi)部任職及不承擔(dān)經(jīng)營(yíng)管理職能的外部董事（非獨(dú)立董事）：不在公司領(lǐng)薪
，也不領(lǐng)取津貼。5
、公司董事的年度薪酬，在公司年度報(bào)告中填列，經(jīng)董事會(huì)同意后，提交股東大會(huì)審議確認(rèn)。（四）發(fā)放方式
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、董事長(zhǎng)津貼每月發(fā)放一次。2
3
4、獨(dú)立董事津貼每半年發(fā)放一次
，并由公司代扣代繳個(gè)人所得稅。5
、獨(dú)立董事因出席公司董事會(huì)、股東大會(huì)的差旅費(fèi)及依照《公司章程》行使職權(quán)時(shí)所需的其他費(fèi)用，由公司承擔(dān)。6、公司董事因工作需要發(fā)生崗位變動(dòng)的
，離任及接任者以任免決議的時(shí)間為準(zhǔn)上述薪酬（津貼）方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后
三
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)：《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)》《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)》《關(guān)于第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事薪酬方案的獨(dú)立意見(jiàn)》《關(guān)于第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬方案的獨(dú)立意見(jiàn)》
四、備查文件
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2
特此公告
附件一：第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
附件二：第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷。
廣東東箭汽車(chē)科技股份有限公司董事會(huì)
2023年4月22日
附件一：
第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
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主要工作經(jīng)歷：1994年開(kāi)始創(chuàng)業(yè)，2003年創(chuàng)辦公司
截至目前
2、羅軍：男