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證券代碼：300978 證券簡稱：東箭科技公告編號：2023-015

廣東東箭汽車科技股份有限公司

關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確

、完整

，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

。

廣東東箭汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第二屆董事會第二十四次會議以及第二屆監(jiān)事會第二十三次會議

，審議通過了《關(guān)于<2022年度利潤分配方案>的議案》，該議案尚需提交公司 2022年年度股東大會審議?div id="jfovm50" class="index-wrap">，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一

、2022年度利潤分配方案

經(jīng)華興會計師事務所（特殊普通合伙）審計確認，公司2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 85,518,994.44元

，母公司報表實現(xiàn)凈利潤87,222,781.94元。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

，按照母公司實現(xiàn)的凈利潤提取法定盈余公積金8,722,278.19元

，加上年初未分配利潤244,466,952.11元，并扣除2021年度利潤分配金額42,270,273.90元

，本年度可供股東分配的利潤為278,993,394.46元

。

根據(jù)公司實際狀況和未來可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展的需求，并根據(jù)中國證監(jiān)會鼓勵企業(yè)現(xiàn)金分紅的指導意見

，在符合利潤分配原則

、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下

，更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益

，按照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司初步擬定2022年度利潤分配預案如下：

以截至目前公司總股本 42,270.2739萬股為基數(shù),擬向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.5元人民幣(含稅)

，共計分配現(xiàn)金股利人民幣 63,405,410.85元（含稅）

。本次利潤分配不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股

，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度

。

董事會審議利潤分配預案后至權(quán)益分派實施公告確定的股權(quán)登記日前，公司股本發(fā)生變動的，將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的原則對分配比例進行調(diào)整

。

二

、利潤分配方案的合法性、合規(guī)性

本次利潤分配方案符合《公司法》《企業(yè)會計準則》和證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》

、證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等規(guī)定

，符合公司確定的利潤分配政策、分紅回報規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾

，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果

。本次利潤分配方案符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，具備合法性

、合規(guī)性

、合理性

。

公司已經(jīng)妥善安排營運資金

，本次分紅不會造成公司流動資金短缺

。

三

、審批程序及相關(guān)意見說明

1、董事會審議情況

2023年 4月 20日

，公司召開的第二屆董事會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于<2022年度利潤分配方案>的議案》

。

董事會認為本次利潤分配方案符合《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律

、法規(guī)及《公司章程》關(guān)于利潤分配的相關(guān)規(guī)定，具備合法性

、合規(guī)性

，同時該分配方案是在保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，充分考慮全體股東的利益而提出的

，利潤分配方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響

。

2、監(jiān)事會審議情況

2023年 4月 20日

，公司召開的第二屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于<2022年度利潤分配方案>的議案》

。

監(jiān)事會認為：公司2022年度利潤分配方案符合《公司法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號— 上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定

，并充分考慮了全體股東的利益，具備合法性

、合規(guī)性

。公司董事會在審議上述議案的表決程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定

。

、獨立董事意見

獨立董事認為：公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司實際經(jīng)營、資金情況

、經(jīng)營發(fā)展需要等因素

，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》對利潤分配的相關(guān)要求，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展

，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形，審批程序合法合規(guī)

。

全體獨立董事同意公司2022年度利潤分配方案

，并同意將該方案提交公司2022年年度股東大會審議。

四

、其他說明

本次利潤分配方案尚需公司2022年年度股東大會審議批準后方可實施

，敬請廣大投資者注意投資風險。

五

、備查文件

、第二屆董事會第二十四次會議決議；

、第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議

；

、獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見

。

特此公告。

廣東東箭汽車科技股份有限公司董事會

2023 年 4 月 22日

關(guān)鍵詞：

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