樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司 2022年度監(jiān)事會工作報告 證券代碼：300003 證券簡稱：樂普醫(yī)療 公告編號：2023-026
樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司
2022年度監(jiān)事會工作報告
(資料圖片僅供參考)
二〇二三年四月
樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司 2022年度監(jiān)事會工作報告 一
1、對經(jīng)營管理行為的評價
報告期內(nèi)
2、對經(jīng)營狀況的評價
報告期內(nèi)
報告期內(nèi)
報告期內(nèi)，公司以 10.74元/股的授予價格向符合授予條件的 960名激勵對象授予 1,827.45萬股限制性股票
報告期末
二
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會成員參加了全部會議
公司第五屆監(jiān)事會第二十二次會議于 2022年 4月 25日召開
，審議通過了《關(guān)于公司 2021年度監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于公司 2021年度董事會工作報告》、《關(guān)于公司 2021年度財務(wù)決算報告》、《關(guān)于公司 2021年度利潤分配預(yù)案》、《2021年年度報告》、《2021年年報摘要》、《關(guān)于公司 2022年第樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司 2022年度監(jiān)事會工作報告 一季度報告全文》、《關(guān)于公司發(fā)行 GDR并在瑞士證券交易所上市及轉(zhuǎn)為境外募集股份有限公司》公司第五屆監(jiān)事會第二十三次會議于 2022年 5月 5日召開
公司第五屆監(jiān)事會第二十四次會議于 2022年 8月 25日召開，審議通過了《關(guān)于公司 2022年半年度報告及報告摘要》
公司第五屆監(jiān)事會第二十五次會議于 2022年 10月 27日召開
，審議通過了《關(guān)于公司 2022年第三季度報告全文》的議案。公司第五屆監(jiān)事會第二十六次會議于 2022年 10月 28日召開，審議通過了《關(guān)于向 2022年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票》的議案
。公司第五屆監(jiān)事會第二十七次會議于 2022年 12月 30日召開
，審議通過了《關(guān)于向 2022年限制性股票激勵計劃激勵對象預(yù)留授予限制性股票》的議案。三
、監(jiān)事會對公司報告期內(nèi)有關(guān)事項發(fā)表的獨立意見1、 檢查公司依法運營情況
報告期內(nèi)
，監(jiān)事會依法列席了公司的董事會和股東大會，對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進行了嚴格的監(jiān)督。監(jiān)事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)和制度的要求，依法經(jīng)營；公司的決策程序嚴格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會以及《公司章程》所做出的各項規(guī)定，建立了較為完善的內(nèi)部控制制度并在不斷健全完善中。信息披露及時、準(zhǔn)確；公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時，均能認真貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、《公司章程》和股東大會、樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司 2022年度監(jiān)事會工作報告 董事會決議，忠于職守2
、 檢查公司的財務(wù)情況報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認真細致地檢查和審核了本公司的會計報表及財務(wù)資料
，監(jiān)事會認為：公司財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，公司 2022年年度財務(wù)報告能夠真實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，立信會計師事務(wù)所出具的無保留意見審計報告，其審計意見客觀公正。根據(jù)《證券法》第八十二條的要求
，公司全體監(jiān)事對公司 2022年年度報告進行了認真審核，保證報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。3
、 檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況監(jiān)事會對報告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易進行了監(jiān)督核查，認為公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)
、《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。4
、 檢查公司內(nèi)部控制情況報告期內(nèi)
5
報告期內(nèi)
6
報告期內(nèi)
報告期內(nèi)
樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司 2022年度監(jiān)事會工作報告 報告期內(nèi)
，公司未發(fā)生債務(wù)重組、非貨幣性交易及資產(chǎn)置換事項，也未發(fā)生其他損害公司股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。7、 對公司內(nèi)部控制自我評價報告的意見
監(jiān)事會對公司 2022年度內(nèi)部控制自我評價報告進行了認真審議
監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定
樂普（北京）醫(yī)療器械股份有限公司
監(jiān)事會
二○二三年四月二十五日
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